دور المصارف التجارية الليبية في الحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي

العناوين الأخرى

The role of the Libyan commercial banks in reducing money laundering and terrorist financing

المؤلف

الجربي، محمد بشير

المصدر

مجلة البحوث المالية و الاقتصادية

العدد

المجلد 2022، العدد 7، ج. 1 (31 ديسمبر/كانون الأول 2022)، ص ص. 109-129، 21ص.

الناشر

جامعة بنغازي كلية الاقتصاد قسم المحاسبة

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

ليبيا

عدد الصفحات

21

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المصارف التجارية الليبية في الحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال التعرف على مدى التزام هذه المصارف بسياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و العناية الواجبة اتجاه العملاء التي يصدرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى التزامها باتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة للحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الاستنباطي و المنهج الاستقرائي، حيث تكون مجتمع الدراسة من المدراء و رؤساء الأقسام وكذلك مراقبي غسل الأموال بالمصارف التجارية الليبية، و تم استخدام استمارة الاستبانة كوسيلة لتجميع البيانات الخاصة باختبار فرضيات الدراسة، و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها التزام المصارف التجارية العاملة في ليبيا بسياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و العناية الواجبة اتجاه العملاء التي يصدرها المصرف المركزي، و كذلك قيام هذه المصارف باتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة للحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و أوصت الدراسة بزيادة التنسيق ما بين المصرف المركزي و الأجهزة الحكومية بالدولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عقد الاتفاقيات و فتح قنوات الاتصال مع الهيئات و المنظمات الدولية، و تبادل المعلومات لمواجهة هذه الظاهرة.

الملخص EN

This study aimed to know the role of Libyan commercial banks in limiting money laundering and terrorist financing operations, by identifying the extent of these banks’ commitment to anti-money laundering and terrorist financing policies and due diligence towards clients issued by the Central Bank, in addition to their commitment to take the necessary measures and procedures to limit money laundering and terrorist financing operations, and to achieve the objectives of the study, the deductive and inductive approach was followed, where the study population consisted of managers and heads of departments, as well as money laundering monitors in Libyan commercial banks, The questionnaire was used as a means of collecting data for testing the hypotheses of the study, The study reached several results, the most important of which was the commitment of commercial banks operating in Libya to the anti-money laundering and terrorist financing policies and the due diligence towards clients issued by the Central Bank, as well as these banks taking the necessary measures and procedures to reduce money laundering and terrorist financing operations.

Coordination between the Central Bank and government agencies in the country, whether at the local or international level, by concluding agreements, opening channels of communication with international bodies and organizations, and exchanging information to confront this phenomenon.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

الجربي، محمد بشير. 2022. دور المصارف التجارية الليبية في الحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي. مجلة البحوث المالية و الاقتصادية،مج. 2022، ع. 7، ج. 1، ص ص. 109-129.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1502565

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

الجربي، محمد بشير. دور المصارف التجارية الليبية في الحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي. مجلة البحوث المالية و الاقتصادية ع. 7، ج. 1 (2022)، ص ص. 109-129.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1502565

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

الجربي، محمد بشير. دور المصارف التجارية الليبية في الحد من عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة بمدينة بنغازي. مجلة البحوث المالية و الاقتصادية. 2022. مج. 2022، ع. 7، ج. 1، ص ص. 109-129.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1502565

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 127-129

رقم السجل

BIM-1502565