آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال

العناوين الأخرى

Mechanism to combat money laundering in Iraqi banks through compliance monitor applications

المؤلفون المشاركون

نغم حسن نعمة
يوسف كاظم كطان

المصدر

مجلة أريد الدولية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية

الناشر

منصة أريد

تاريخ النشر

2020-08-31

دولة النشر

المملكة المتحدة

عدد الصفحات

24

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المصرفية

الموضوعات

• المصارف
• العراق
• غسل الأموال

الملخص العربي

لقد أضحت وظيفة الامتثال المصرفي من الوظائف المهمة في القطاع المصرفي كونها تمثل إحدى الجهات الرقابية المصرفية الداخلية التي تتابع مدى التزام المصرف (إدارة تنفيذية، أقسام، فروع ...

الخ) بتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات والتشريعات، فضلا عن تقييم المخاطر والحد من آثارها، ويراقب مدى التزام المصرف بتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، وإن متابعة مراقب الامتثال في المصرف لمدى الالتزام بتنفيذ هذه القوانين والتشريعات من شأنه أن يحد ويخفض من عمليات غسل الأموال، ومن ثم تجنب تعرض المصرف إلى العقوبات بأنواعها المختلفة.

الملخص الإنجليزي

The banking compliance function has become an important job in the banking sector, as it represents one of the internal banking supervisory bodies that tracks the extent of the bank’s commitment (executive management، divisions، branches ...

etc.) to implement laws، regulations, risks، regulations، and legislation.

The extent of the bank’s commitment to implement anti-money laundering procedures، and the compliance monitor’s follow-up in the bank to the extent of commitment to implementing these laws and legislation would limit and reduce money laundering operations L, and then avoiding the bank’s exposure to sanctions of various kinds.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1544411

• APA
• MLA
• AMA