آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال
Other Title(s)
Mechanism to combat money laundering in Iraqi banks through compliance monitor applications
Joint Authors
Source
مجلة أريد الدولية للعلوم الإنسانية و الاجتماعية
Publisher
Publication Date
2020-08-31
Country of Publication
United Kingdom
No. of Pages
24
Main Subjects
Economy and Commerce
Banking and Financial Sciences
Topics
Arabic Abstract
لقد أضحت وظيفة الامتثال المصرفي من الوظائف المهمة في القطاع المصرفي كونها تمثل إحدى الجهات الرقابية المصرفية الداخلية التي تتابع مدى التزام المصرف (إدارة تنفيذية، أقسام، فروع ...
الخ) بتنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات والتشريعات، فضلا عن تقييم المخاطر والحد من آثارها، ويراقب مدى التزام المصرف بتنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال، وإن متابعة مراقب الامتثال في المصرف لمدى الالتزام بتنفيذ هذه القوانين والتشريعات من شأنه أن يحد ويخفض من عمليات غسل الأموال، ومن ثم تجنب تعرض المصرف إلى العقوبات بأنواعها المختلفة.
English Abstract
The banking compliance function has become an important job in the banking sector, as it represents one of the internal banking supervisory bodies that tracks the extent of the bank’s commitment (executive management، divisions، branches ...
etc.) to implement laws، regulations, risks، regulations، and legislation.
The extent of the bank’s commitment to implement anti-money laundering procedures، and the compliance monitor’s follow-up in the bank to the extent of commitment to implementing these laws and legislation would limit and reduce money laundering operations L, and then avoiding the bank’s exposure to sanctions of various kinds.
Data Type
Conference Papers
Record ID
BIM-1544411
American Psychological Association (APA)
نغم حسن نعمة ويوسف كاظم كطان. 2020-08-31. آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال. المؤتمر العلمي الدولي : العلوم التطبيقية و الإنسانية: إبداع و تطور (1 : 2020). . مج. 2، العدد الخاص الأول بمؤتمر (آب 2020)، ص ص. 560-583.لندن، بريطانيا : منصة أريد،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1544411
Modern Language Association (MLA)
نغم حسن نعمة ويوسف كاظم كطان. آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال. . لندن، بريطانيا : منصة أريد،. 2020-08-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1544411
American Medical Association (AMA)
نغم حسن نعمة ويوسف كاظم كطان. آلية مكافحة غسل الأموال في المصارف العراقية من خلال تطبيقات مراقب الامتثال. . المؤتمر العلمي الدولي : العلوم التطبيقية و الإنسانية: إبداع و تطور (1 : 2020).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1544411
