الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال
العناوين الأخرى
International and regional efforts to combat money laundering
المؤلف
المصدر
مجلة الندوة للدراسات القانونية
العدد
المجلد 2022، العدد 40 (31 مارس/آذار 2022)، ص ص. 4-23، 20ص.
الناشر
تاريخ النشر
2022-03-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الملخص AR
أحدث التطور الذي شهده العالم منذ النصف الأخير من القرن العشرين في مجال الاتصالات، متغيرات عديدة، ومنها متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتداخلت اقتصاديات الدول ببعضها البعض؛ لأن الدول أصبحت أسواقها مربوطة بالأسواق العالمية، لذا قيل أن التطور الذي حدث في الثورة المعرفية، والاتصالات لها جانبان: أحدهما إيجابي، والثاني سلبي، والجانب الإيجابي يتمثل في التقدم الذي أدى إلى تطور العالم، إضافة إلى تسهيل التعاملات المالية، وعلى سبيل المثال أصبح الأشخاص لا يحتاجون لحمل حقائب فيها مال، بل يكفيهم القيام بتحويل أموالهم إلى دول أخرى بواسطة الوسائل الإلكترونية، أما الجانب السلبي، فإنه يتمثل في ازدياد عدد الجرائم المالية ومنها الجريمة محل البحث، وهي جريمة تبييض الأموال، وهناك أسباب أدت إلى تفاقم جريمة تبييض الأموال أهمها: 1- سهولة انتقال رؤوس الأموال غير المشروعة بين الدول.
2-وجود دول لم توقع على الاتفاقيات الدولية، والتي تعتبر ملاذ آمن لمرتكبي جريمة تبييض الأموال.
وتعد هذه الجريمة تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة كونها ضمن الجرائم المنظمة عبر الوطنية؛ ولما أنها من الظواهر الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد ومجتمعات العديد من دول العالم.
الملخص EN
The most recent development that the world has witnessed since the last half of the twentieth century in the field of communications, many variables, including social, economic and political variables, and the economies of countries overlapped with each other; Because countries have become linked to global markets, so it was said that the development that took place in the knowledge revolution, and communications have two aspects: One is positive, the second is negative, and the positive side is progress, which has contributed to human development, as well as facilitating financial transactions.
The negative, it is represented in the increase in the number of financial crimes, including the crime in question, which is the crime of money laundering, and the reasons that led to the increase in the percentage of committing this crime are: 1-Easy transfer of illicit capital between countries.
2- The presence of countries that have not signed the international conventions, which are considered a safe haven for the perpetrators of the money laundering crime.
Considering that the crime of money laundering is a serious crime that is considered a transnational organized crime; since it is one of the dangerous phenomena that greatly affects the economy and societies of many countries of the world, the Egyptian legislator, who was a forerunner in enacting laws dealing with combating money laundering crimes, took precedence.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
القاضي، تركي محمود مصطفى. 2022. الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال. مجلة الندوة للدراسات القانونية،مج. 2022، ع. 40، ص ص. 4-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1593698
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
القاضي، تركي محمود مصطفى. الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال. مجلة الندوة للدراسات القانونية ع. 40 (آذار 2022)، ص ص. 4-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1593698
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
القاضي، تركي محمود مصطفى. الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال. مجلة الندوة للدراسات القانونية. 2022. مج. 2022، ع. 40، ص ص. 4-23.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1593698
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش.
رقم السجل
BIM-1593698
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر