إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

العناوين الأخرى

Suspicion notification is complete to combat money laundering

المؤلفون المشاركون

بوقطوشة، وردة
باطلي، غنية

المصدر

مجلة الندوة للدراسات القانونية : مجلة علمية محكمة

الناشر

قارة وليد

تاريخ النشر

2022-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

29

التخصصات الرئيسية

القانون

الملخص العربي

يعتبر واجب الإخطار بالشبهة التزاما بنكيا مفروضا على كل بنك داخلي أو دولي، وذلك للحد أو للقضاء على جريمة تبييض الأموال التي تشكل خطرا كبيرا على كل المجالات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية.

حيث تعمل كل الدول على تحفيز سياسة الإخطار عن أي اشتباه بتبييض الأموال من خلال تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية مشبوهة، لأن الإخطار ينصب على العمليات المشبوهة وليس على كل العمليات مهما كانت طبيعتها، والتي تثير شكوكا حول مصدرها غير المشروع أي متحصل عليها من جريمة أو موجهة من أجل تمويل الإرهاب، ويكون الإخطار بحسب الشكل المقرر قانونا تحت طائلة العقوبة.

الملخص الإنجليزي

The suspicious transaction report is a bank commitment to which all local or foreign banks are subject; that’s why all countries try to motivate of policy of suspicious transaction report to uncover any suspicions transaction whatever its nature that can be indented to be used in supporting terrorism or financing crimes.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1595316

• APA
• MLA
• AMA