إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
Other Title(s)
Suspicion notification is complete to combat money laundering
Joint Authors
Source
مجلة الندوة للدراسات القانونية : مجلة علمية محكمة
Publisher
Publication Date
2022-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
29
Main Subjects
Arabic Abstract
يعتبر واجب الإخطار بالشبهة التزاما بنكيا مفروضا على كل بنك داخلي أو دولي، وذلك للحد أو للقضاء على جريمة تبييض الأموال التي تشكل خطرا كبيرا على كل المجالات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية.
حيث تعمل كل الدول على تحفيز سياسة الإخطار عن أي اشتباه بتبييض الأموال من خلال تبليغ خلية معالجة الاستعلام المالي بكل عملية مشبوهة، لأن الإخطار ينصب على العمليات المشبوهة وليس على كل العمليات مهما كانت طبيعتها، والتي تثير شكوكا حول مصدرها غير المشروع أي متحصل عليها من جريمة أو موجهة من أجل تمويل الإرهاب، ويكون الإخطار بحسب الشكل المقرر قانونا تحت طائلة العقوبة.
English Abstract
The suspicious transaction report is a bank commitment to which all local or foreign banks are subject; that’s why all countries try to motivate of policy of suspicious transaction report to uncover any suspicions transaction whatever its nature that can be indented to be used in supporting terrorism or financing crimes.
Data Type
Conference Papers
Record ID
BIM-1595316
American Psychological Association (APA)
بوقطوشة، وردة وباطلي، غنية. 2022-12-31. إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. المؤتمر الدولي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام (2: 2022: الحمامات، تونس). . ع. 45 (عدد خاص) (كانون الأول 2022)، ص ص. 25-53.قسنطينة، الجزائر : قارة وليد،.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1595316
Modern Language Association (MLA)
بوقطوشة، وردة وباطلي، غنية. إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. . قسنطينة، الجزائر : قارة وليد،. 2022-12-31.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1595316
American Medical Association (AMA)
بوقطوشة، وردة وباطلي، غنية. إجراءات الإخطار بالشبهة لمكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. . المؤتمر الدولي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام (2: 2022: الحمامات، تونس).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1595316
