عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
العقايلة، زيد محمود
ملحم، باسم محمد
الجامعة
جامعة مؤتة
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون الخاص
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2007
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة موضوع غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لعام (2006) دراسة مقارنة بالتشريعين المصري و اللبناني.
و جاءت هذه الدراسة بفصلين تناول الفصل الأول مفهوم غسل الأموال و مراحله و أساليبه. و تناول الفصل الثاني الجهود و الوسائل الداخلية و العربية و الدولية لمكافحة غسل الأموال و العقبات أمام هذه الجهود.
و خلصت هذه الدراسة إلى أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة للحدود، و بالتالي يجب تعاون و تكاتف الدول من أجل مكافحتها. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن تعليمات البنك المركزي الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال و تميل الإرهاب رقم (29) لسنة (2006) و المادة (93) من قانون البنوك لا تشكل سندا قانونيا لمكافحة جريمة غسل الأموال، و لذلك نوجه دعوتنا للمشرع الأردني بضرورة الإسراع بمناقشة و إقرار قانون مكافحة غسل الأموال.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
197
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : خلفية الدراسة و أهميتها.
الفصل الثاني : مفهوم غسل الأمول و مراحل و أساليبه.
الفصل الثالث : الجهود و الوسائل الداخلية و العربية و الدولية لمكافحة غسل الأموال و العقبات أمام هذه الجهود.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
أبو هزيم، محمد شاهر. (2007). عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303637
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
أبو هزيم، محمد شاهر. عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303637
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
أبو هزيم، محمد شاهر. (2007). عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303637
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-303637
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
