![](/images/graphics-bg.png)
ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2008
الملخص العربي
الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة ظاهرة غسيل الأموال و معرفة مصادر الأموال غير الشرعية و أثرها على الاقتصاد و المجتمع، و معرفة الكيفية التي تستغل بها البنوك في عمليات غسيل الأموال و موقف الشريعة الإسلامية منها، و طرق مكافحتها، و لتحقيق هدف البحث تمت صياغة الفروض الآتية :- - وضع تشريعات جيدة تؤدي إلى مكافحة غسيل الأموال. - هناك علاقة بين غسيل الأموال و جرائم الفساد الإداري و المالي و السياسي. - التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البنوك تساعد في عمليات غسيل الأموال. - إن الانفتاح الاقتصادي و برامج العولمة التجارية ستفتح آفاق جديدة أمام غاسلي الأموال. يستخدم البحث المنهج الاستنباطي و الاستقرائي، و يحتوي البحث على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة، الفصل الأول يحتوي على مفهوم غسيل الأموال و المراحل و الأساليب، الفصل الثاني يحتوي على آثار غسيل الأموال، و يحتوي الفصل الثالث على علاقة المصارف بعمليات غسيل الأموال. أهم نتائج البحث تتمثل في : - أن ظاهرة غسيل الأموال تعتبر جريمة خطيرة و أساليبها متجددة و متطورة. - تعتبر المؤسسات المصرفية مسؤولة عن عمليات غسيل الأموال التي تتم من خلالها. - ضعف الإشراف و الرقابة داخل المؤسسات المصرفية وعد إيقاظ الوعي الكافي. - إن الانفتاح الاقتصادي و برامج العولمة التجارية ستفتح آفاق جديدة ربما ينجح غاسلوا الأموال في الاستفادة منها و بالتالي يصبح سهلا انتقال المال من بلد إلى آخر. أهم توصيات البحث تتمثل في الآتي :- - تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال. - تعديل تشريع مكافحة غسيل الأموال حتى يصير مواكب للمجهودات و المعايير الدولية من خلال خطط إستراتيجية شاملة. - على كافة المؤسسات المصرفية أن تلتزم بتوجيهات البنك المركزي لها و أن تراعي الالتزامات المفروضة عليها. - أحكام الرقابة داخل المؤسسات المصرفية و أن تكون هناك دورات تدريبية للموظفين و نظم توعية لمجابهة تلك الظاهرة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
71
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم ظاهرة غسيل الأموال و مراحله و أساليبه.
الفصل الثاني : آثار غسيل الأموال.
الفصل الثالث : دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عرفة يوسف عبد الباقي. (2008). ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عرفة يوسف عبد الباقي. ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عرفة يوسف عبد الباقي. (2008). ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-353008
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)