ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2008
الملخص العربي
الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة ظاهرة غسيل الأموال و معرفة مصادر الأموال غير الشرعية و أثرها على الاقتصاد و المجتمع، و معرفة الكيفية التي تستغل بها البنوك في عمليات غسيل الأموال و موقف الشريعة الإسلامية منها، و طرق مكافحتها، و لتحقيق هدف البحث تمت صياغة الفروض الآتية :- - وضع تشريعات جيدة تؤدي إلى مكافحة غسيل الأموال. - هناك علاقة بين غسيل الأموال و جرائم الفساد الإداري و المالي و السياسي. - التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البنوك تساعد في عمليات غسيل الأموال. - إن الانفتاح الاقتصادي و برامج العولمة التجارية ستفتح آفاق جديدة أمام غاسلي الأموال. يستخدم البحث المنهج الاستنباطي و الاستقرائي، و يحتوي البحث على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة، الفصل الأول يحتوي على مفهوم غسيل الأموال و المراحل و الأساليب، الفصل الثاني يحتوي على آثار غسيل الأموال، و يحتوي الفصل الثالث على علاقة المصارف بعمليات غسيل الأموال. أهم نتائج البحث تتمثل في : - أن ظاهرة غسيل الأموال تعتبر جريمة خطيرة و أساليبها متجددة و متطورة. - تعتبر المؤسسات المصرفية مسؤولة عن عمليات غسيل الأموال التي تتم من خلالها. - ضعف الإشراف و الرقابة داخل المؤسسات المصرفية وعد إيقاظ الوعي الكافي. - إن الانفتاح الاقتصادي و برامج العولمة التجارية ستفتح آفاق جديدة ربما ينجح غاسلوا الأموال في الاستفادة منها و بالتالي يصبح سهلا انتقال المال من بلد إلى آخر. أهم توصيات البحث تتمثل في الآتي :- - تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال. - تعديل تشريع مكافحة غسيل الأموال حتى يصير مواكب للمجهودات و المعايير الدولية من خلال خطط إستراتيجية شاملة. - على كافة المؤسسات المصرفية أن تلتزم بتوجيهات البنك المركزي لها و أن تراعي الالتزامات المفروضة عليها. - أحكام الرقابة داخل المؤسسات المصرفية و أن تكون هناك دورات تدريبية للموظفين و نظم توعية لمجابهة تلك الظاهرة.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
71
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم ظاهرة غسيل الأموال و مراحله و أساليبه.
الفصل الثاني : آثار غسيل الأموال.
الفصل الثالث : دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عرفة يوسف عبد الباقي. (2008). ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عرفة يوسف عبد الباقي. ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عرفة يوسف عبد الباقي. (2008). ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-353008
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
