دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات النظرية
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2009
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تواجه الاقتصاد القومي و العالمي في الوقت الحالي.
و هي دراسة و تحليل للآثار السالبة التي تنجم عن غسيل الأموال.
يتمثل الهدف الأساسي للدراسة بتعريف المجتمع عموما و العاملين بالقطاع المصرفي على وجه الخصوص بظاهرة عملية غسيل الأموال و خطورتها على الاقتصاد القومي و كيفية محاربتها.
و قد تناولت مشكلة البحث ظاهرة غسيل الأموال التي تعد نوعا من التحايل على القوانين و النظم.
كما أن التطورات الاقتصادية الحديثة و تقدم نظم المعلومات و تكنولوجيا الاتصالات جعلت من الممكن تحويل النقود إلى أي مكان في العالم بسرعة.
و تعد ظاهرة غسيل الأموال ظاهرة خطيرة تلحق أضرارا اقتصادية و اجتماعية و تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها.
و قد بنيت فرضيات البحث في أن عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها كما أن قلة الخبرات و ضعف الرقابة في البنوك تؤدي إلى عمليات غسيل الأموال و تؤدي بدورها إلى أثار اقتصادية و اجتماعية سالبة.
و قد تم تناول ذلك من خلال أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان غسيل الأموال و الاقتصاد الوطني و الفصل الثاني بعنوان دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال و آثارها الاقتصادية أما الفصل الثالث فبعنوان التشريع و مواجهة غسيل الأموال أما الفصل الرابع فبعنوان تطور الجهاز المصرفي في السودان و علاقته بعملية غسيل الأموال. و خلصت الدراسة إلى ظاهرة غسيل الأموال تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها و تؤدي إلى آثار اقتصادية و اجتماعية سالبة و أن تطور الاتصالات و وسائل التكنولوجيا الحديثة و ضعف الرقابة و قلة الخبرات ساعدت على زيادة و نمو ظاهرة غسيل الأموال.
و أوصت الدراسة بالتعاون الدولي و ضرورة الإسراع بتجريم عمليات غسيل الأموال كما أوصت بتدريب العاملين و الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة و تفعيل دور السرية المصرفية حتى لا تقف أمام مكافحة عمليات غسيل الأموال.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
210
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : غسيل الأموال و الاقتصاد الوطني.
الفصل الثاني : دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال و آثارها الاقتصادية.
الفصل الثالث : التشريع و مواجهة غسيل الأموال.
الفصل الرابع : تطور الجهاز المصرفي في السودان.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الحاج، علاء الدين الحاج شريف. (2009). دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353279
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الحاج، علاء الدين الحاج شريف. دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353279
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الحاج، علاء الدين الحاج شريف. (2009). دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353279
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-353279
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
