![](/images/graphics-bg.png)
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 6، العدد 17 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 155-172، 18ص.
الناشر
تاريخ النشر
2014-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
نص المشرع الجزائري على أف جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 2006 / 02 / 20 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10 / 05 المؤرخ في 2010 / 08 / 26 المعدل و المتمم بالقانون 11 / 15 المؤرخ في 2011 / 08 / 02.
و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 02 / 127 المؤرخ في 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها.
ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعيا المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، و في هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟ نص المشرع الجزائري على أف جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 2006 / 02 / 20 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10 / 05 المؤرخ في 2010 / 08 / 26 المعدل و المتمم بالقانون 11 / 15 المؤرخ في 2011 / 08 / 02.
و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 02 / 127 المؤرخ في 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها.
ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعيا المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، و في هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
قسوري، فهيمة. 2014. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دراسات و أبحاث،مج. 6، ع. 17، ص ص. 155-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427689
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
قسوري، فهيمة. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دراسات و أبحاث مج. 6، ع. 17 (كانون الأول 2014)، ص ص. 155-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427689
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
قسوري، فهيمة. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دراسات و أبحاث. 2014. مج. 6، ع. 17، ص ص. 155-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427689
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 170-171
رقم السجل
BIM-427689
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)