دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال

الملخص AR

نص المشرع الجزائري على أف جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 2006 / 02 / 20 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10 / 05 المؤرخ في 2010 / 08 / 26 المعدل و المتمم بالقانون 11 / 15 المؤرخ في 2011 / 08 / 02.

و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 02 / 127 المؤرخ في 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها.

ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعيا المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، و في هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟ نص المشرع الجزائري على أف جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 2006 / 02 / 20 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10 / 05 المؤرخ في 2010 / 08 / 26 المعدل و المتمم بالقانون 11 / 15 المؤرخ في 2011 / 08 / 02.

و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 02 / 127 المؤرخ في 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها.

ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعيا المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، و في هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟