دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة

الملخص AR

إن القسط الأكبر من التوظيفات و الاستثمارات يتم عن طريق المصارف، لكن يمكن للمصارف أن تؤدي دودا مزدوجا من جهت كونها جاذبن للأموال المغسولة.

من جهت أخرى تؤدي دورا مهما في مواجهة عمليات غسيل الأموال.

و انطلاقا من ذلك فإن المصارف يصبح لها دور مهم في مواجهة غسيل الأموال لا بل إنه يأتي بالدرجة الأولى في جبهن مواجهة عمليات غسيل الأموال ؛ من المعارف تعد من أهم الوسائل التي يلجأ اليها غاسلوا الأموال كقناة لغسيل الأموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة.