دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة
المؤلف
المصدر
مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية
العدد
المجلد 2014، العدد 21 (31 ديسمبر/كانون الأول 2014)، ص ص. 246-266، 21ص.
الناشر
تاريخ النشر
2014-12-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
21
التخصصات الرئيسية
العلوم المالية و المحاسبية
القانون
الموضوعات
الملخص AR
إن القسط الأكبر من التوظيفات و الاستثمارات يتم عن طريق المصارف، لكن يمكن للمصارف أن تؤدي دودا مزدوجا من جهت كونها جاذبن للأموال المغسولة.
من جهت أخرى تؤدي دورا مهما في مواجهة عمليات غسيل الأموال.
و انطلاقا من ذلك فإن المصارف يصبح لها دور مهم في مواجهة غسيل الأموال لا بل إنه يأتي بالدرجة الأولى في جبهن مواجهة عمليات غسيل الأموال ؛ من المعارف تعد من أهم الوسائل التي يلجأ اليها غاسلوا الأموال كقناة لغسيل الأموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
عمر ناطق يحيى. 2014. دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 2014، ع. 21، ص ص. 246-266.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543115
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
عمر ناطق يحيى. دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ع. 21 (2014)، ص ص. 246-266.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543115
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
عمر ناطق يحيى. دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2014. مج. 2014، ع. 21، ص ص. 246-266.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543115
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 263-264
رقم السجل
BIM-543115
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر