ظاهرة غسل الأموال : النشأة و آليات القضاء عليها

الملخص AR

ظهر الفساد في عالم الاقتصاد و كثرت الأرصدة المشبوهة مما كان لزاما إضفاء صفة الشرعية عليها مما أدى إلى طفو ظاهرة غسل الأموال إلى السطح.

و مع تنامي ظاهرة العولمة و التقدم التقني في مجال المعلومات و الاتصالات أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول مما أدى بدوره إلى تفشي عمليات غسل الأموال في أقطار عديدة من الكرة الأرضية.

ظاهرة غسل الأموال من أبرز الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و أعقدها ليس فقط من حيث انتشارها الواسع و إنما من حيث صعوبة تحديدها و السيطرة عليها و إيجاد العلاج الناجع للقضاء عليها.

كما تعتبر ظاهرة غسل الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة حيث لا تقف عمليات غسل الأموال عند حدود دولة واحدة إنما تتخطاه إلى دول متعددة مما يشل من حركة التجارة و الاستثمار الدوليين.

لذلك سعت الدول في عالم السياسة و الاقتصاد إلى محاولة السيطرة على جريمة غسل الأموال باتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لهذه العمليات الخطيرة و ملاحقة غاسلي الأموال.

هذه الآليات الدولية تشمل في مجملها نظام تسليم المجرمين و تبادل المساعدة القانونية إضافة لمصادرة العائدات الإجرامية و مدى حجية الأحكام الأجنبية.

و عليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الآليات التي يتخذها المجتمع الدولي بغية التصدي لعمليات غسل الأموال و ملاحقة غاسلي الأموال و إخضاعهم للعقاب المناسب.