Anti-money laundering
لغة التدريس
الإنجليزية
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
الملخص الإنجليزي
This is an intensive yet practical training course for staff at all levels who are in everyday contact with the general public.
It provides a broad knowledge of the international and UAE Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) regulatory environment and framework.
Practical exercises examine how an organization can create an effective AML / CFT culture that does not negatively impact on customer service.
مجال العمل الميداني
Brokerage firms
برنامج الشهادة /الدورة
-Introduction to anti-money laundering. -Anti-money laundering regulations. -Money laundering stages. -Money laundering techniques. -Money laundering activities associated with securities products. -Money laundering activities initiated by employees (rogue employees). -3 real case study analyses (workshop). -Reporting suspicious activities.
عدد الصفحات
2
التخصصات الرئيسية
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
نوع البيانات
الشهادات التدريب
رقم السجل
BIM-723187
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر