Anti-money laundering

لغة التدريس

الإنجليزية

الدولة

الإمارات العربية المتحدة

الملخص الإنجليزي

This is an intensive yet practical training course for staff at all levels who are in everyday contact with the general public.

It provides a broad knowledge of the international and UAE Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) regulatory environment and framework.

Practical exercises examine how an organization can create an effective AML / CFT culture that does not negatively impact on customer service.

مجال العمل الميداني

Brokerage firms

برنامج الشهادة /الدورة

-Introduction to anti-money laundering. -Anti-money laundering regulations. -Money laundering stages. -Money laundering techniques. -Money laundering activities associated with securities products. -Money laundering activities initiated by employees (rogue employees). -3 real case study analyses (workshop). -Reporting suspicious activities.

عدد الصفحات

2

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الأسواق المالية
• الإمارات العربية المتحدة
• دبي
• غسل الأموال
• سوق ناسداك للأوراق المالية

نوع البيانات

الشهادات التدريب

رقم السجل

BIM-723187