Money laundering regulatory risk evaluation using bitmap index-based decision tree
المؤلفون المشاركون
Jayasree, Vikas
Siva Balan, R. V.
المصدر
Arab Journal of Basic and Applied Sciences
العدد
المجلد 23، العدد 0 (30 يونيو/حزيران 2017)، ص ص. 96-102، 7ص.
الناشر
تاريخ النشر
2017-06-30
دولة النشر
البحرين
عدد الصفحات
7
التخصصات الرئيسية
إدارة الأعمال
العلوم المالية و المحاسبية
الموضوعات
الملخص EN
This paper proposes to evaluate the adaptability risk in money laundering using Bitmap Index-based Decision Tree (BIDT) technique.
Initially, the Bitmap Index-based Decision Tree learning is used to induce the knowledge tree which helps to determine a company’s money laundering risk and improve scalability.
A bitmap index in BIDT is used to effectively access large banking databases.
In a BIDT bitmap index, account in a table is numbered in sequence with each key value, account number and a bitmap (array of bytes) used instead of a list of row ids.
Subsequently, BIDT algorithm uses the ‘‘select” query performance to apply count and bit-wise logical operations on AND.
Query result coincides exactly to build a decision tree and more precisely to evaluate the adaptability risk in the money laundering operation.
For the root node, the main account of the decision tree, the population frequencies are obtained by simply counting the total number of ‘‘1” in the bitmaps constructed on the attribute to predict money laundering and evaluate the risk factor rate.
The experiment is conducted on factors such as regulatory risk rate, false positive rate, and risk identification time.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
Jayasree, Vikas& Siva Balan, R. V.. 2017. Money laundering regulatory risk evaluation using bitmap index-based decision tree. Arab Journal of Basic and Applied Sciences،Vol. 23, no. 0, pp.96-102.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-766168
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
Jayasree, Vikas& Siva Balan, R. V.. Money laundering regulatory risk evaluation using bitmap index-based decision tree. Arab Journal of Basic and Applied Sciences Vol. 23 (Jun. 2017), pp.96-102.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-766168
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
Jayasree, Vikas& Siva Balan, R. V.. Money laundering regulatory risk evaluation using bitmap index-based decision tree. Arab Journal of Basic and Applied Sciences. 2017. Vol. 23, no. 0, pp.96-102.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-766168
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
الإنجليزية
الملاحظات
Includes bibliographical references : p. 102
رقم السجل
BIM-766168
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر