آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال

الملخص FRE

La coopération internationale se réalise par la surveillance des mouvements de capitaux par la soumission des opérations de transfert, et d’argent et de titres financiers depuis ou de vers l’extérieur, à un contrôle administratif particulier.

Avec la surveillance des mouvements de capitaux à l’intérieur du territoire national par le biais d’organismes spécialisés et en coordination avec les banques et les différentes instances monétaires ; en signalant toute opération suspecte, en respectant l’obligation de dénonciation de tout operations répréhensible, en entamant des poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants, et en réformant le système bancaire de manière à prévenir le blanchiment d’argent.en échangeant les informations relatives aux opérations de blanchiment par l’intermédiaire de cellules d’investigation financière, étant donné que c’est la structure habilité à prospecter, à analyser et à traiter les données issues des banques et des autres institutions financières, en vertu du décret exécutif n°127/02; et fournir l’assistance judiciaire entre les pays.