L’insuffisance de l’arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale

الملخص FRE

La promulgation des lois (05-02 et 12-02) portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme ne suffit pas pour freiner les malversations d’une catégorie de commerçants (Import-Export) et de fonctionnaires contractant des marchés publics.

L’usage de comptes ‘Offshore’ dans les paradis fiscaux leur facilite les mouvements de capitaux blanchis dans la sphère internationale, la surfacturation et la dissimulation ont été leur apanage..