![](/images/graphics-bg.png)
استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال و مكافحتها
العناوين الأخرى
Strategies of corporate governance for banks to prevent and fight the phenomenon of money laundering
المؤلفون المشاركون
المصدر
مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات
العدد
المجلد 2016، العدد 10 (31 ديسمبر/كانون الأول 2016)، ص ص. 210-224، 15ص.
الناشر
جامعة البليدة 2-لونيسي علي مخبر تسيير الجماعات المحلية و دورها في تحقيق التنمية
تاريخ النشر
2016-12-31
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
15
التخصصات الرئيسية
الملخص EN
his study aims to display the role of corporate governance of banks in the prevention and the fight against money laundering phenomenon through the implementation of effective strategies, especially since the traditional methods have become insufficient to cope with the economic crimes that threaten the banking system and undermine its credibility.
Money launderers, particularly in banks set up in tax havens and on the pretext of bank secrecy, use banks to launder their illegal capital using several traditional and innovative methods based on new technology.
In order to achieve the objectives of this study, the researchers have used descriptive analytical method.
One of the most important strategies that the study has found is to apply the principle of disclosure and transparency in all banking transactions, and the independence of the internal control function, which serves as the first line of defence for the prevention of money laundering phenomenon, also the need for a compliance function in the organisational structure of the bank as the second line of defence against this phenomenon.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
دريس، أميرة وللوشي، محمد. 2016. استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال و مكافحتها. مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات،مج. 2016، ع. 10، ص ص. 210-224.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-858893
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
دريس، أميرة وللوشي، محمد. استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال و مكافحتها. مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات ع. 10 (كانون الأول 2016)، ص ص. 210-224.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-858893
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
دريس، أميرة وللوشي، محمد. استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال و مكافحتها. مجلة الإدارة و التنمية للبحوث و الدراسات. 2016. مج. 2016، ع. 10، ص ص. 210-224.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-858893
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 222-224
رقم السجل
BIM-858893
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)