الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال
Other Title(s)
Preventive measures to prevent money laundering
Preventive measures to prevent money laundering
Parallel Title
Preventive measures to prevent money laundering
Joint Authors
Source
مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة
Issue
Vol. 5, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.171-190, 20 p.
Publisher
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر الوقائية اجراء سابق على حدوت الجريمة وهي بمثابة تطويق لعمليات تبيض الأموال قبل اتساعها و تطورها و نظرا للتطورات السريعة التي عرفتها المصارف و المؤسسات المالية في مجال الربط في المجال الالكتروني والوسائل المصرفية الأخرى فإن القطاع البنكي أصبح أكثر عرضة للاستغلال في مجال عمليات تبييض الأموال.
و نظرا للأثار الوخيمة التي خلفتها هذه الظاهرة على الاقتصاد سيما في القطاع المصرفي فقد اصبحت مواجهتها من أولويات السلطات في الدولة الأمر الذي اهتم به المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 05/01 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب الذي تضمن اجراءات وقائية لهذه الجريمة.
الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال الالتزامات البنكية لمنع تبييض الأموال الهيئات المكلفة بمراقبة تبييض الأموال
Abstract EN
Preventiveness is a pre-crime measure, and it is a control of money-laundering operations before its widespread and its evolution.
Considering the rapid developments that banks and financial institutions have witnessed in linking field of electronic domain and the other means of banking; the banking sector has become more vulnerable to exploitation in the area of money-laundering operations.
In view of the serious effects of this phenomenon on the economy, mainly in the banking sector, facing them has become a priority for the authorities in the State.
This is a concern of the Algerian legislature through Act No.
05/01, amended and supplemented, on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, which includes preventive measures for this crime In consideration of the above, the following essential forms can be proposed: What are the preventive measures to prevent money-laundering operations? In response to this problem, we pursued the following plan: firstly, Bank obligations in struggling money-laundering.
Secondly, the bodies responsible on monitoring and exploring money laundering operations.
American Psychological Association (APA)
دويدي، عائشة وقطاوي، آمال. 2020. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة،مج. 5، ع. 1، ص ص. 171-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046151
Modern Language Association (MLA)
دويدي، عائشة وقطاوي، آمال. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة مج. 5، ع. 1 (2020)، ص ص. 171-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046151
American Medical Association (AMA)
دويدي، عائشة وقطاوي، آمال. الإجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال. مجلة حقوق الإنسان و الحريات العامة. 2020. مج. 5، ع. 1، ص ص. 171-190.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1046151
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1046151