المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا و كيفية مواجهتها : دراسة تحليلية
Other Title(s)
Risks related to banking institutions’ high-ranking clients and how to confront them: analytical study
Author
Source
Issue
Vol. 5, Issue 2 (31 Dec. 2020), pp.169-187, 19 p.
Publisher
University of Mohammed Seddik Ben Yaha Jijel Faculty of Law and Political Sciences
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يعد العملاء من ذوي المناصب العليا فئة عالية الخطورة بحكم المنصب و السلطة الممنوحة لهم بالإضافة إلى قدرتهم على الوصول الى الأموال العامة.
و بالتالي، قد تمثل العلاقات التجارية معهم مجازفة للمؤسسات المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة.
لذلك، يناقش هذا البحث مشكلة المخاطر المحتملة من الأنشطة التي يقوم بها أولئك العملاء و دور المؤسسات المالية في مواجهتها.
و من أجل معالجة تلك المشكلة، يقترح البحث مجموعة من التدابير التي قد تساهم في التخفيف من مستوى الخطر المرتبط بأولئك العملاء.
Abstract EN
Clients in higher positions are considered a high-risk category by virtue of the position and authority granted to them, as well as their ability to access public funds.
Therefore, business relationships with them may represent a risk to the financial institutions.
Thus, this article discusses the problem of potential risks from activities carried out by those clients and the role of financial institutions in confronting them.
In order to address this problem, the article suggests a set of measures that may contribute to mitigate the level of risk associated with these clients.
American Psychological Association (APA)
دهش، قائد هادي. 2020. المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا و كيفية مواجهتها : دراسة تحليلية. أبحاث قانونية و سياسية،مج. 5، ع. 2، ص ص. 169-187.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1286115
Modern Language Association (MLA)
دهش، قائد هادي. المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا و كيفية مواجهتها : دراسة تحليلية. أبحاث قانونية و سياسية مج. 5، ع. 2 (كانون الأول 2020)، ص ص. 169-187.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1286115
American Medical Association (AMA)
دهش، قائد هادي. المخاطر المتعلقة بعملاء المؤسسات المصرفية من ذوي المناصب العليا و كيفية مواجهتها : دراسة تحليلية. أبحاث قانونية و سياسية. 2020. مج. 5، ع. 2، ص ص. 169-187.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1286115
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 186-187
Record ID
BIM-1286115