السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
Other Title(s)
Banking secrecy in the context of combating money laundering crimes according to the Algerian legislation
Joint Authors
Source
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية
Issue
Vol. 6, Issue 2 (31 Dec. 2021), pp.2891-2912, 22 p.
Publisher
University of Mohamed Boudiaf M'sila Faculty of Law and Political Science
Publication Date
2021-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
22
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر المؤسسات المصرفية الملاذ الآمن لتبييض الأموال المتأتية من مصادر إجرامية لإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الشرعية، وذلك عن طريق استغلال مبدأ السرية المصرفية الذي يعتبر أساس العمل المصرفي منذ الأزل، باعتباره عنصرا جاذبا لرؤوس الأموال.
ولوضع حد أمام تحييد هذا المبدأ عن الغرض الذي أنشأ لأجله، أعاد المشرع الجزائري تنظيم السرية المصرفية بما يواكب مكافحة تبييض الأموال.
الكلمات المفتاحية: السرية المصرفية-تبييض الأموال-الحذر المصرفي-الإخطار بالشبهة
Abstract EN
Banking institutions are considered a safe haven for laundering money derived from criminal sources to enter it into the legitimate economic cycle, by exploiting the principle of banking secrecy, which is the basis of banking work from time immemorial, as an element that attracts capital.
To put an end to the deviation of this principle from the purpose for which it was established, the Algerian legislature reorganized banking secrecy in line with the fight against money laundering.
American Psychological Association (APA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيا زاد. 2021. السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية،مج. 6، ع. 2، ص ص. 2891-2912.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1387552
Modern Language Association (MLA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيا زاد. السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية مج. 6، ع. 2 (كانون الأول 2021)، ص ص. 2891-2912.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1387552
American Medical Association (AMA)
بوعكاز، سليمة وثابت، دنيا زاد. السرية المصرفية في إطار مكافحة جرائم تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية. 2021. مج. 6، ع. 2، ص ص. 2891-2912.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1387552
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1387552