وظيفة رقابة الامتثال في البنوك : الحاجة إلى تعزيز ممارستها في البنوك الجزائرية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري
Other Title(s)
The compliance function in banks : need to strengthen its practice in Algerian banks : case study "banque nationale d'Algérie”
Joint Authors
Source
مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية
Issue
Vol. 8, Issue 4 (30 Jun. 2019), pp.443-468, 26 p.
Publisher
Publication Date
2019-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
26
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Law
Topics
Abstract EN
The environment in which banks operate requires familiarity with a growing number of techniques and regulations, in the shade of fierce competition among financial institutions, the overall outcome of this context has been an increase and diversification of the risks incurred by institutions.
as a consequence, banks are required to exercise a very high degree of vigilance, so as to ensure that their operations comply with the relevant rules and standards.
this paper focuses on compliance risk: it describes the definition of this risk, described main principles on the subject of compliance from best practice (basel committee repository), and the regulatory framework in place dealing with this risk in Algeria (it then looks to existing practices in national bank of Algeria).
finally, in the light of these practices are identifying some recommendations how systems for controlling this type of risk might be improved.
American Psychological Association (APA)
طيبي، حمزة وبلخضر، عبد القادر. 2019. وظيفة رقابة الامتثال في البنوك : الحاجة إلى تعزيز ممارستها في البنوك الجزائرية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية،مج. 8، ع. 4، ص ص. 443-468.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-888219
Modern Language Association (MLA)
طيبي، حمزة وبلخضر، عبد القادر. وظيفة رقابة الامتثال في البنوك : الحاجة إلى تعزيز ممارستها في البنوك الجزائرية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية مج. 8، ع. 4 (حزيران 2019)، ص ص. 443-468.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-888219
American Medical Association (AMA)
طيبي، حمزة وبلخضر، عبد القادر. وظيفة رقابة الامتثال في البنوك : الحاجة إلى تعزيز ممارستها في البنوك الجزائرية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية. 2019. مج. 8، ع. 4، ص ص. 443-468.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-888219
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 466-468..
Record ID
BIM-888219