نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
Other Title(s)
The financial intelligence processing unit as a mechanism for preventing money laundering and terrorism financing in Algeria at the period of 2005-2018
Joint Authors
مختار، رنان
ابن مويزة، مسعود
مخلوفي، عزوز
Source
Issue
Vol. 12, Issue 1 (31 Jan. 2021), pp.335-352, 18 p.
Publisher
University of Laghouat Faculty of Economics Commercial and Management Sciences
Publication Date
2021-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط و آلية عمل خلية معالجة الاستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018 يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها و تحليل دورها في الوقاية من تبييض الأموال و تويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من إحصائيات توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الاستعلام المالي تعلب دورا مهما في الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين : تقارير التصريح بالشبهة و التقارير السنوية السرية.
American Psychological Association (APA)
ابن مويزة، مسعود ومخلوفي، عزوز ومختار، رنان. 2021. نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018. دراسات العدد الاقتصادي،مج. 12، ع. 1، ص ص. 335-352.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1006888
Modern Language Association (MLA)
ابن مويزة، مسعود....[و آخرون]. نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018. دراسات العدد الاقتصادي مج. 12، ع. 1 (كانون الثاني 2021)، ص ص. 335-352.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1006888
American Medical Association (AMA)
ابن مويزة، مسعود ومخلوفي، عزوز ومختار، رنان. نشاط خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018. دراسات العدد الاقتصادي. 2021. مج. 12، ع. 1، ص ص. 335-352.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1006888
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 349-352
Record ID
BIM-1006888
