في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
Other Title(s)
In the effectiveness of the role of the financial intelligence unite in combating money laundering
L’intelligence financière dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Joint Authors
Source
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني
Issue
Vol. 11, Issue 4 (31 Dec. 2020), pp.215-231, 17 p.
Publisher
Université Abderrahmane Mira-Bejaia Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Publication Date
2020-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
17
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و توضع لدى الوزير المكلف بالمالية غير أن هذه الخلية كثيرا ما تلاقي صعوبات جمة أثناء أداء مهامها جراء وجود ثغرات قانونية كالسرية المصرفية و ضعف أجهزة الرقابة و التحقق.
.
.
الأمر الذي يوجب حتمية تفعيل اليقظة القانونية عن طريق تجاوز هذه العقبات و تفعيل دور هذه الخلية عن طريق مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة و السعي لمطابقة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال لأجل توحيد الرؤى و تنسيق الجهود في مكافحة جريمة تبييض الأموال.
Abstract EN
The Financial Information Processing Unit is an independent administrative authority with moral responsibility and financial independence.
It reports to the Minister of Finance.
However, this unit is often confronted with serious difficulties in the performance of its duties, due to legal loopholes.
The latter necessitates an activation of a legal vigilance that will overcome these hindrances and impediments.
On the other hand, activating this unit won’t be effective, unless a set of relevant legal texts is introduced - seeking to bring national legislation into line with international obligations, in relation with the fight against money laundering, and thus to homogenize visions and coordinate efforts to combat money laundering.
Abstract FRE
La cellule de traitement des informations financières est une autorité administrative indépendante, jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie financière ; placée sous l'autorité du ministre des finances.
Toutefois, cette cellule est souvent confrontée à de sérieuses difficultés dans l'exercice de ses fonctions, en raison de lacunes juridiques.
C’est ce qui nécessite d'activer la vigilance juridique en surmontant ces obstacles, et en activant le rôle de cette cellule en révisant les textes juridiques pertinents et en cherchant à mettre la législation nationale en conformité avec les exigences internationales sur à la lutte contre le blanchiment de capitaux afin d'unifier les visions et de coordonner les efforts de lutte contre ce fléau
American Psychological Association (APA)
قندوز، فتيحة وخشمون، مليكة. 2020. في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،مج. 11، ع. 4، ص ص. 215-231.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019776
Modern Language Association (MLA)
قندوز، فتيحة وخشمون، مليكة. في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني مج. 11، ع. 4 (2020)، ص ص. 215-231.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019776
American Medical Association (AMA)
قندوز، فتيحة وخشمون، مليكة. في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني. 2020. مج. 11، ع. 4، ص ص. 215-231.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1019776
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1019776