في مدى فعالية دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

Abstract EN

The Financial Information Processing Unit is an independent administrative authority with moral responsibility and financial independence.

It reports to the Minister of Finance.

However, this unit is often confronted with serious difficulties in the performance of its duties, due to legal loopholes.

The latter necessitates an activation of a legal vigilance that will overcome these hindrances and impediments.

On the other hand, activating this unit won’t be effective, unless a set of relevant legal texts is introduced - seeking to bring national legislation into line with international obligations, in relation with the fight against money laundering, and thus to homogenize visions and coordinate efforts to combat money laundering.

Abstract FRE

La cellule de traitement des informations financières est une autorité administrative indépendante, jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie financière ; placée sous l'autorité du ministre des finances.

Toutefois, cette cellule est souvent confrontée à de sérieuses difficultés dans l'exercice de ses fonctions, en raison de lacunes juridiques.

C’est ce qui nécessite d'activer la vigilance juridique en surmontant ces obstacles, et en activant le rôle de cette cellule en révisant les textes juridiques pertinents et en cherchant à mettre la législation nationale en conformité avec les exigences internationales sur à la lutte contre le blanchiment de capitaux afin d'unifier les visions et de coordonner les efforts de lutte contre ce fléau