الأساليب الحديثة لتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجي
Other Title(s)
Modern methods of money laundering in light of technological development
Joint Authors
Source
Issue
Vol. 13, Issue (s) (31 Jan. 2021), pp.901-920, 20 p.
Publisher
Publication Date
2021-01-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
20
Main Subjects
Sociology and Anthropology and Social Work
Topics
- Scientific development
- Digital currency
- Electronic funds transfers
- Money laundering
- Electronic banking services
Abstract AR
أتاحت التطورات الحاصلة في عصرنا و التسارع المستمر في تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و خاصة شبكة الإنترنت العديد من الفرص في ربح الوقت و تقليل التكاليف لكن هذه الإيجابيات لم تكن بمعزل عن سلبيات لحقت بها و التي من أهمها استفادة الجريمة المنظمة و على رأسها جريمة تبييض الأموال من هذه التسهيلات مما سهل عليها النشاط و النمو و صعوبة الكشف عنها فبالنظرا للأهمية الكبيرة التي أصبحت تشغلها ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الداخلي و حتى الدولي في شكلها التقليدي فإن ما جاء به التطور التكنولوجي زاد من تعقيدات مكافحة هذه الظاهرة و الحد من انتشارها.
و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة تبييض الأموال و كذا تبيان العلاقة بينها و بين التطور التكنولوجي من خلال إبراز أهم الأساليب الحديثة المستعملة للتبييض عن طريق الوسائل التكنولوجية.
لنصل في الأخير إلى استنتاج يضعنا أمام حقيقة أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قديمة متجددة وجدت ضالتها فيما تجود به تكنولوجيا الإعلام و الاتصال
Abstract EN
The developments taking place in our time and the continuous acceleration in information and communication technology, especially the Internet, have provided many opportunities to gain time and reduce costs, but these positives were not in isolation from the negatives they were afflicted with, the most important of which is the benefit of organized crime, the foremost of which is the crime of money laundering from these facilities, which It was facilitated by activity, growth and the difficulty of detecting it.
In view of the great importance that the phenomenon of money laundering at the domestic and even international levels has occupied in its traditional form, the technological advances have increased the complexities of combating this phenomenon and limiting its spread.
This study aims to shed light on the phenomenon of money laundering, as well as show the relationship between it and technological development by highlighting the most important modern methods used for bleaching through technological means.
Finally, we come to a conclusion that puts us in front of the fact that the crime of money laundering is an old and renewed crime, which was found in what is found in the information and communication technology.
American Psychological Association (APA)
لعجال، ذهبية وقاسي، سي يوسف. 2021. الأساليب الحديثة لتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجي. مجلة الاجتهاد القضائي،مج. 13، ع. (s)، ص ص. 901-920.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022994
Modern Language Association (MLA)
لعجال، ذهبية وقاسي، سي يوسف. الأساليب الحديثة لتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجي. مجلة الاجتهاد القضائي مج. 13، العدد الخاص (كانون الثاني 2021)، ص ص. 901-920.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022994
American Medical Association (AMA)
لعجال، ذهبية وقاسي، سي يوسف. الأساليب الحديثة لتبييض الأموال في ظل التطور التكنولوجي. مجلة الاجتهاد القضائي. 2021. مج. 13، ع. (s)، ص ص. 901-920.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1022994
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 918-920
Record ID
BIM-1022994