دور ديوان المحاسبة الليبي في فحص و متابعة المصارف التجارية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال
Other Title(s)
The role of Libyan auditing bureau related to inspect and follow up the Libyan banks to prevent money laundering
Joint Authors
الفرجاني، منصور محمد
أبو غالية، مفتاح سالم
الشحومي، أحمد محمد
قطاطي، نوري علي
Source
مجلة المختار للعلوم الاقتصادية
Issue
Vol. 4, Issue 8 (31 Dec. 2017), pp.9-36, 28 p.
Publisher
Omar al-Mukhtar University Faculty of Economics
Publication Date
2017-12-31
Country of Publication
Libya
No. of Pages
28
Main Subjects
Abstract AR
This study was performed to assess the role of Libyan Audit Bureau which is inspecting and follow up the Libyan banks in order to prevent Money Laundering.
The study was based on the laws and the legislations linked the Libyan Audit Bureau with money laundering phenomenon.
It was also based on the bureau annual reports which were published during the period between 2005 and 2017.
In order to confirm and clarify these reports, an interview with a senior official of the Libyan audit Bureau was conducted.
The study findings indicated that there was a deficiency in the role of the (LAB) in examining and following the money laundering phenomenon.
This deficiency is reflected in the lack of effectine programmes of the (LAB) to monitor the money laundering phenomenon.
American Psychological Association (APA)
أبو غالية، مفتاح سالم والفرجاني، منصور محمد والشحومي، أحمد محمد وقطاطي، نوري علي. 2017. دور ديوان المحاسبة الليبي في فحص و متابعة المصارف التجارية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال. مجلة المختار للعلوم الاقتصادية،مج. 4، ع. 8، ص ص. 9-36.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1132343
Modern Language Association (MLA)
أبو غالية، مفتاح سالم....[و آخرون]. دور ديوان المحاسبة الليبي في فحص و متابعة المصارف التجارية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال. مجلة المختار للعلوم الاقتصادية مج. 4، ع. 8 (2017)، ص ص. 9-36.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1132343
American Medical Association (AMA)
أبو غالية، مفتاح سالم والفرجاني، منصور محمد والشحومي، أحمد محمد وقطاطي، نوري علي. دور ديوان المحاسبة الليبي في فحص و متابعة المصارف التجارية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال. مجلة المختار للعلوم الاقتصادية. 2017. مج. 4، ع. 8، ص ص. 9-36.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1132343
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
Record ID
BIM-1132343