الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريع الفرنسي و الجزائري
Other Title(s)
The legal framework of the financial intelligence system in the field of the fight against money laundering and terrorism financing in light of international agreements and French, Algerian legislation
Author
Source
المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية
Issue
Vol. 6, Issue 1 (30 Jun. 2021)26 p.
Publisher
University Center Ahmed Ibn Yahya Al-Wancherisi The Institute of Legal and Administrative Sciences
Publication Date
2021-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
26
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا و تهديدا و تعقيدا في الوقت الحاضر ما جعل الحلول القانونية و القضائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه التطورات و خصوصا أمام ثبوت محدودية قدرة و فعالية الأنظمة الاستعلاماتية الأمنية و الجنائية الكلاسيكية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المستحدثة الأمر الذي دفع بالهيئات و المجموعات الدولية و التشريعات الوطنية المقارنة-إلى تدارك ذلك من خلال إدراج تعديلات عميقة و جوهرية بخصوص الحلول القانونية و الآليات المزمع تطبيقها و اعتمادها للوقاية من هذه الجرائم المالية المستحدثة و مكافحتها و قد تجسد ذلك من خلال استحداث نظام الاستعلام المالي كنظام شامل و متخصص تتحقق في تخصصاته الوظيفية الجانب الرقابي المالي و الرقابي الأمني في آن واحد الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج هامة في مجال الوقاية من الجريمة المركبة "تبييض الأموال–تمويل الإرهاب" و مكافحتهما.
Abstract EN
The efforts of the international community in the face of the crimes of money laundering and terrorist financing are multiplying as one of the most widespread, threatening and complex criminal phenomena of the day, which has made traditional legal and judicial solutions unable to keep pace with these developments, particularly in the face of the limited capacity and effectiveness of classic security and criminal information systems in the face of this type of new financial crime, which has prompted international bodies, groups and comparative national legislation - to remedy this by incorporating profound and substantial adjustments to legal solutions and mechanisms to be implemented and adopted to prevent These new financial crimes are reflected in the development of the financial information system, as a comprehensive and specialized system whose functional disciplines are both achieved by the financial regulatory and security oversight aspect, which has enabled it to achieve important results in the prevention and control of complex crime " money laundering - financing and combating terrorism.
American Psychological Association (APA)
ابن غبريد، عبد المالك. 2021. الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريع الفرنسي و الجزائري. المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية،مج. 6، ع. 1.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1234335
Modern Language Association (MLA)
ابن غبريد، عبد المالك. الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريع الفرنسي و الجزائري. المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية مج. 6، ع. 1 (2021).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1234335
American Medical Association (AMA)
ابن غبريد، عبد المالك. الإطار القانوني لنظام الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب على ضوء الاتفاقيات الدولية و التشريع الفرنسي و الجزائري. المجلة الجزائرية للحقوق و العلوم السياسية. 2021. مج. 6، ع. 1.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1234335
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1234335