التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
Joint Authors
Source
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية
Issue
Vol. 13, Issue 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية (31 Jul. 2021), pp.24-34, 11 p.
Publisher
Benbouali Hassiba University of Chlef
Publication Date
2021-07-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
11
Main Subjects
Topics
Abstract AR
عند اكتشاف البنك لعملیة مالیة تثور حولها شبهة تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب و أن العملیة المالیة غیر عادیة أو لا تستند إلى مبرر اقتصادي فانه یقوم بإجراءات التحقق من العملیة المالیة المشبوهة.
و كذا هویة القائم بها و جمع المستندات المتعلقة بها و یفرض علیه القانون اتخاذ مجموعة من الإلتزامات و منها إخطار خلیة معالجة الإستعلام المالي بصفة فوریة هته الأخیرة التي أعطاها المشرع الجزائري صلاحیات واسعة في إتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة في مواجهة الأموال المشبوهة و كذا إتخاذ إجراءات بالنسبة للأشخاص و الكیانات المحددة بما في ذلك.
التعاون الدولي في مجال الإستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبيض الأموال
Abstract EN
When the bank discovers a financial process revolving around it on suspicion of money laundering or terrorist financing, and that the financial process is unusual or not based on an economic justification, it performs procedures for verifying the suspicious financial process as well as the identity of the existing one and collects documents related to it and the law requires it to take a set of obligations, including Notify the financial inquiry processing cell immediately.
This last one, which gave the Algerian legislator wide powers to take the necessary precautionary measures in the face of suspicious funds, as well as to take measures with regard to specific persons and entities, including international cooperation in the field of financial information, as a detection mechanism to combat the crime of money laundering.
American Psychological Association (APA)
بدراني، أحمد وفروحات، السعيد. 2021. التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية،مج. 13، ع. 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، ص ص. 24-34.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247799
Modern Language Association (MLA)
بدراني، أحمد وفروحات، السعيد. التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية مج. 13، ع. 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية (تموز 2021)، ص ص. 24-34.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247799
American Medical Association (AMA)
بدراني، أحمد وفروحات، السعيد. التعاون الدولي في مجال الاستعلام المالي كآلية كشفية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية. 2021. مج. 13، ع. 2 أ قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، ص ص. 24-34.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1247799
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 34
Record ID
BIM-1247799