دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة وصفية على محلات الذهب و الحلي و المجوهرات
Other Title(s)
A study on the role of the Ministry of Interior in combating money laundering and terrorism financing
Author
أخو ارشيده، ماهر عبد الله محمد
Source
Issue
Vol. 2020, Issue 44 (31 Jul. 2020), pp.21-39, 19 p.
Publisher
Center for research and human recourses development (REMAH)
Publication Date
2020-07-31
Country of Publication
Jordan
No. of Pages
19
Main Subjects
Sociology and Anthropology and Social Work
Abstract EN
The problem of the study focused on identifying the role of the Ministry of Interior in detecting money laundering crimes through the organization and control of gold and jewellery stores.
One of its main objectives was to identify the crimes of money laundering, terrorism financing, and the role of the Ministry of Interior in combating it.
The study reached a number of conclusions, including that the crime of money laundering connected to another crime based on the purpose of concealment of the illegal feature of those funds.
Also, the crime of money laundering cannot be solved by legislation only, but it is necessary to activate the role of regulatory bodies that apply such legislation.
the study also recommended of the need of the gold, jewellery, and gemstones shops to adhere the laws which regulate the money laundering, especially the verification of persons who are dealing with the size of large funds and not ignore the small transfers for its role in the execution of individual terrorist acts
American Psychological Association (APA)
أخو ارشيده، ماهر عبد الله محمد. 2020. دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة وصفية على محلات الذهب و الحلي و المجوهرات. رماح للبحوث و الدراسات،مج. 2020، ع. 44، ص ص. 21-39.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1267161
Modern Language Association (MLA)
أخو ارشيده، ماهر عبد الله محمد. دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة وصفية على محلات الذهب و الحلي و المجوهرات. رماح للبحوث و الدراسات ع. 44 (تموز 2020)، ص ص. 21-39.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1267161
American Medical Association (AMA)
أخو ارشيده، ماهر عبد الله محمد. دور وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب : دراسة وصفية على محلات الذهب و الحلي و المجوهرات. رماح للبحوث و الدراسات. 2020. مج. 2020، ع. 44، ص ص. 21-39.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1267161
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 37-39
Record ID
BIM-1267161