الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال و سبل تطويرها : دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين
Other Title(s)
A proposed framework of banking strategies to be used by banks to follow-up funds washing methods and its development
Author
Source
مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية
Issue
Vol. 17, Issue 2 (30 Jun. 2009), pp.637-676, 40 p.
Publisher
The Islamic University-Gaza Deanship of Research and Graduate Affairs
Publication Date
2009-06-30
Country of Publication
Palestine (Gaza Strip)
No. of Pages
40
Main Subjects
Economy and Commerce
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
هدفت الدراسة إلى بلورة إطار فكري حول (الاستراتيجيات المصرفية) المتبعة من قبل البنوك في متابعة عمليات غسيل الأموال وسبل تطويرها ، وذلك من خلال الوقوف على الآليات والوسائل المستخدمة في معالجة هذه الظاهرة ، والعوامل المؤثرة فيها ، بالإضافة إلى استطلاع أراء المبحوثين العاملين في نفس المجال في (القطاع المصرفي الفلسطيني) بغرض التعرف على أبعاد الظاهرة وأسباب وجودها والتطبيقات المستخدمة لمكافحتها بما يؤدي إلى الحد من تناميها.
وقد أوضحت الدارسة مدى تأثير هذه الظاهرة ونتائجها السلبية على مجمل النشاط المصرفي ، وأوصت بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص مع التركيز على بعض القضايا والموضوعات التي تتطلب توجيه عناية واهتمام خاص بها لوقاية (الجهاز المصرفي) وحمايته من الأخطار الناجمة عليها.
American Psychological Association (APA)
شاهين، علي عبد الله أحمد. 2009. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال و سبل تطويرها : دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين. مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية،مج. 17، ع. 2، ص ص. 637-676.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-130640
Modern Language Association (MLA)
شاهين، علي عبد الله أحمد. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال و سبل تطويرها : دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين. مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية مج. 17، ع. 2 (حزيران 2009)، ص ص. 637-676.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-130640
American Medical Association (AMA)
شاهين، علي عبد الله أحمد. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة عمليات غسيل الأموال و سبل تطويرها : دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين. مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية. 2009. مج. 17، ع. 2، ص ص. 637-676.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-130640
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 675 - 676
Record ID
BIM-130640
