دراسة تحليلية لظاهرة غسل الأموال والجهود المبذولة لمكافحتها في الجزائر
Author
Source
مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Issue
Vol. 5, Issue 1 (30 Jun. 2020), pp.48-66, 19 p.
Publisher
University of Mohamed El Bachir El Ibrahimi-Bordj Bou Arreridj Faculty of Law and Political Sciences
Publication Date
2020-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعد ظاهرة غسل الأموال من أهم الظواهر السلبية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال العديد من الأنشطة الإجرامية كتجارة المخدرات وأنشطة السوق الموازي والفساد والتهريب وغيرها، لتظهر وكأنها متولدة من مصادر مشروعة وقانونية وتتم هذه العملية عن طريق العديد من الطرق والأساليب المرتكزة أساسا على النظام المصرفي.
وتترتب عن عمليات غسيل الأموال الكثير من الآثار السلبية حيث تمس جميع الميادين وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهي تؤثر على توزيع الدخل القومي وعلى معدلات التضخم والبطالة بالإضافة إلى زعزعتها للاستقرار السياسي والاجتماعي.
تولي الجزائر التي انتشرت فيها عمليات غسيل الأموال في الآونة الأخيرة اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء الآليات وإصدار القوانين الردعية وابتكار الطرق الحديثة.
Abstract FRE
Le phénomène du blanchiment de l'argent est un phénomène négatif, il a pour premier objectif, la transformation de la nature de l'argent gagné d'une manière illégitime en exercent différentes activités de criminalité telles que le commerce de drogue, le marché noir ainsi que le trafique, de reste qu'il apparaisse parvenir d'une source légitime, cette transformation se fait de différentes manière basées sur le système bancaire.
plusieurs inconvénients sont engendrés par le phénomène du blanchiment de l'argent, parce qu'il touche tous les domaines, notamment économique, sociale et politique, il régresse le revenu de peuple et cause le chômage comme, il tremble la stabilité politique et sociale.
l'Algérie, que a vu la multiplication des cas des blanchiments de l'argent dernièrement, a accordé un grand intérêt pour mettre fin à ce phénomène et cela en déployons les efforts, construire des matériaux et proclames des lois égides ainsi que d'inventer de nouvelles techniques pour cela.
American Psychological Association (APA)
توهامي، محمد رضا. 2020. دراسة تحليلية لظاهرة غسل الأموال والجهود المبذولة لمكافحتها في الجزائر. مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية،مج. 5، ع. 1، ص ص. 48-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1349347
Modern Language Association (MLA)
توهامي، محمد رضا. دراسة تحليلية لظاهرة غسل الأموال والجهود المبذولة لمكافحتها في الجزائر. مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية مج. 5، ع. 1 (2020)، ص ص. 48-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1349347
American Medical Association (AMA)
توهامي، محمد رضا. دراسة تحليلية لظاهرة غسل الأموال والجهود المبذولة لمكافحتها في الجزائر. مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية. 2020. مج. 5، ع. 1، ص ص. 48-66.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1349347
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش: ص. 65-66
Record ID
BIM-1349347