الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية
Author
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي
Source
Issue
Vol. 12, Issue 6 (31 May. 2022), pp.1637-1666, 30 p.
Publisher
Cairo University Faculty of Law (Khartoum Branch)
Publication Date
2022-05-31
Country of Publication
Sudan
No. of Pages
30
Main Subjects
Law
Banking and Financial Sciences
Topics
Abstract AR
تتمثل أهداف هذا الدراسة في عرض التدابير الوقائية التي تتخذها المصارف و البنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال، فضلا عن عرض إجراءات الرقابة المصرفية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، و قد تبين أن جرائم غسل الأموال تؤثر في الوضع الاقتصادي و الأمني في الدول كما أنها تعرض المصارف و المؤسسات المالية للإفلاس، و تعد المصارف و المؤسسات المالية لقناة الرئيسة التي تستخدم في غسل الأموال لا سيما في ظل قوانين السرية المصرفية، و تمثل الرقابة محور الارتكاز الذي تسعى من خلاله الإدارة إلى ضبط النشاط التنظيمي في المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة، من خلال قياسها للنتائج و مقارنتها بالخطط أو المعايير المرسومة، ثم تشخيص أسباب الانحراف و اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، هذا و تختلط الأموال المشبوهة بالأموال الشرعية في مرحلة الدمج بحيث يصعب الفصل بينهم، و يستغل غاسلو الأموال التقدم و التطور التكنولوجي في نشاطهم الإجرامي بتطويعه في تسهيل عمليات غسل الأموال، و على المصارف مراعاة وضع خدمة قبول الإيداعات النقدية تحت الرقابة المناسبة نظرا لإمكانية استغلالها بشكل كبير و عليه يجب التأكد من توافق الإيداعات مع طبيعة و حجم النشاط للعميل و إمكانياته المالية و ضمن الحدود المعقولة للنشاط، و الانتباه إلى الإيداعات المجزأة للنقدية و التي تتم بصورة متعمدة و متكررة.
American Psychological Association (APA)
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي. 2022. الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية. المجلة القانونية،مج. 12، ع. 6، ص ص. 1637-1666.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374111
Modern Language Association (MLA)
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي. الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية. المجلة القانونية مج. 12، ع. 6 (2022)، ص ص. 1637-1666.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374111
American Medical Association (AMA)
السناني، فيصل جاسم خليفة الدوخي. الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال : دراسة وصفية تحليلية. المجلة القانونية. 2022. مج. 12، ع. 6، ص ص. 1637-1666.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1374111
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1374111