الآليات الموضوعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
Other Title(s)
Objective mechanisms to combat money laundering in Algerian legislation
Author
Source
Issue
Vol. 9, Issue 1 (30 Jun. 2022), pp.78-103, 26 p.
Publisher
University of Saida Dr Moulay Tahar Faculty of Law and Political Science Human Rights Protection
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
26
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال من أخطر الجرائم المرتكبة باعتبارها جريمة لاحقة لجريمة سابقة فجريمة تبييض الأموال لن يكون لها وجود بدون ارتكاب جريمة أصلية سابقة تحصل من خلالها مرتكبها على عائدات إجرامية كجرائم السرقة و الإرهاب و الاختطاف و الفساد بمختلف صوره و الاتجار بالمخدرات و البشر و الأسلحة وغيرها حيث سوف يسعى المجرم أو العصابة الإجرامية إلى القيام باستغلال تلك الثروات المشبوهة وغير المشروعة و الاستفادة منها و لن يتأتى لهم ذلك إلا من خلال القيام بإدخالها في السوق الاقتصادية و منحها صفة المشروعية من خلال القيام بعدة عمليات مترابطة و متسلسلة.
إن خطورة جريمة تبييض الأموال لا تقتصر في كونها جريمة لاحقة لجريمة سابقة فقط بل تكمن كذلك في اعتبارها جريمة منظمة دولية عابرة للحدود الوطنية ولها أثار وخيمة على الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي للدول بسبب الفوارق الاجتماعية التي تخلقها و السلوكات الفاسدة التي تتسبب فيها عن طريق المال الفاسد.
لهذا قامت مختلف التشريعات و من بينها المشرع الجزائري برصد الآليات القانونية سواء الموضوعية أو الإجرائية و حتى المؤسساتية الكفيلة بالتصدي لهذه الجريمة و خطورتها حيث لم تعد الآليات القانونية التقليدية كفيلة وحدها بالوقاية من هذه الجريمة و مكافحتها بل استدعت الضرورة استحداث آليات إجرائية جديدة لها القدرة على مواكبة خطورة الجريمة و ضمان مكافحة فعالة لها
Abstract EN
The crime of money laundering or money laundering is one of the most serious crimes committed as a subsequent crime of a previous crime.
During several interrelated and sequential processes.
The seriousness of the crime of money laundering is not only a post-crime crime; it also lies in the fact that it is a transnational international organized crime with serious implications for the economic, political and social stability of States because of the social inequalities they create and the corrupt behaviours they cause through corrupt money.
The refore, various legislations, including the Algerian legislature, have monitored legal, both substantive, procedural and even institutional mechanisms to deal with this crime and its seriousness, as traditional legal mechanisms alone can no longer prevent and combat this crime, but new procedural mechanisms have been needed that have the capacity to cope with the seriousness of the crime and ensure effective combat.
American Psychological Association (APA)
ابن بادة، عبد الحليم. 2022. الآليات الموضوعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. مجلة الدراسات الحقوقية،مج. 9، ع. 1، ص ص. 78-103.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1377863
Modern Language Association (MLA)
ابن بادة، عبد الحليم. الآليات الموضوعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. مجلة الدراسات الحقوقية مج. 9، ع. 1 (2022)، ص ص. 78-103.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1377863
American Medical Association (AMA)
ابن بادة، عبد الحليم. الآليات الموضوعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. مجلة الدراسات الحقوقية. 2022. مج. 9، ع. 1، ص ص. 78-103.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1377863
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 98-100
Record ID
BIM-1377863
