قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال : خصوصية أركانها و إجراءات مواجهتها
Other Title(s)
Legal reading of the crime of money laundering : the privacy of its pillars and procedures to confront them
Author
Source
Issue
Vol. 9, Issue 1 (30 Nov. 2022), pp.427-445, 19 p.
Publisher
Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana Laboratoire du Système d’état Civil
Publication Date
2022-11-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
19
Main Subjects
Topics
Abstract AR
يصف رجال القانون جريمة تبييض الأموال بالجريمة الخطيرة التي لها علاقة بعدة جرائم أخرى أكثر منها خطورة، بالإضافة إلى تميز أركانها بمميزات تختلف عن خصائص أركان الجرائم الأخرى، و يجب توفر أركان جريمة أخرى مستقلة عنها تماما ترتكب في مرحلة سابقة عن قيامها حتى تعتبر الجريمة قائمة، و بتعبير أخر يقصد بجريمة تبييض الأموال توظيف الأموال في نشاطات مشروعة لإخفاء الأصل غير المشروع لهذه الأموال، وذلك من خلال تسلسل هذه الأموال إلى المشروعات الاقتصادية و التأثير فيها.
نظرا لخطورة هذه الجريمة و شدة أثارها على الاقتصاد الوطني، تعامل المشرع الجزائري معها معاملة خاصة، حيث أنظمها بقانون خاص عالج فيه مرحلتين، الأولى وقائية و الثانية مرحلة العقاب و الجزر
Abstract EN
Lawmen describe the crime of money laundering as a serious crime that is related to several other crimes more serious than it is, , in addition to distinguishing Its pillars have characteristics that differ from those of other crimes, There must be elements of another crime completely independent of it, committed at an earlier stage than its occurrence, in order for the crime to be considered valid In other words, the crime of money laundering means investing money in legitimate activities to conceal the illicit origin of these funds, by sequencing these funds to economic projects and influencing them.
Due to the seriousness of this crime and the severity of its effects on the national economy, the Algerian legislator dealt with it with special treatment, as it was regulated by a special law in which it dealt with two phases, the first being preventive and the second phase of punishment.
American Psychological Association (APA)
خفيف، جمال. 2022. قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال : خصوصية أركانها و إجراءات مواجهتها. مجلة صوت القانون،مج. 9، ع. 1، ص ص. 427-445.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1443730
Modern Language Association (MLA)
خفيف، جمال. قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال : خصوصية أركانها و إجراءات مواجهتها. مجلة صوت القانون مج. 9، ع. 1 (تشرين الثاني 2022)، ص ص. 427-445.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1443730
American Medical Association (AMA)
خفيف، جمال. قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال : خصوصية أركانها و إجراءات مواجهتها. مجلة صوت القانون. 2022. مج. 9، ع. 1، ص ص. 427-445.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1443730
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1443730