إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي
Other Title(s)
Oblige the lawyer to fight against money laundering, what approach? : a study in the light of international and National law "law n° 12.18 amending the Moroccan anti-money laundering law N° 43.05"
Author
Source
مجلة القانون و الأعمال الدولية
Issue
Vol. 2022, Issue 39 (31 May. 2022), pp.245-267, 23 p.
Publisher
Publication Date
2022-05-31
Country of Publication
Morocco
No. of Pages
23
Main Subjects
Abstract AR
تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة والتي يستوجب أمر مكافحتها بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية و القضائية إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين و المهنيين و على رأسهم المحامي.
و نظرا لكون هذا الأخير من أبرز الجهات التي يستعين بها غاسلي الأموال في تحقيق غاياتهم الإجرامية، جاءت الاتفاقيات و المؤسسات المالية الدولية لتحث الدول على ضرورة إشراك المحامي في مكافحة غسل الأموال، و ذلك عبر إلزامه بمجموعة من الالتزامات على رأسها التصريح بالاشتباه.
و عملا بهذه التوصيات جاء القانون المغربي رقم 12.18 ليرسخ هذا المبدأ.
إلا أن هذا الأمر يطرح إشكالا يتعلق بمدى قدرة المحامي على التوفيق بين تنفيذ هذه الالتزامات و مبدأ السرية المهنية.
Abstract EN
The crime of money laundering is considered one of the complex crimes that -in addition to the security and judicial authorities- requires the involvement of various economic and professional actors, led by the lawyer.
Given that this latter is one of the most prominent agencies that money launderers use to achieve their criminal ends, the international conventions and financial institutions came to urge countries to involve the lawyer in the fight against money laundering, by obligating him to a set of obligations, foremost of which is the declaration of suspicion.
Pursuant to these recommendations, Moroccan Law No.
12.18 established this principle.
However, this issue raises a problem regarding the lawyer's ability to reconcile the implementation of these obligations with the principle of professional confidentiality
American Psychological Association (APA)
الترفوس، أيوب. 2022. إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي. مجلة القانون و الأعمال الدولية،مج. 2022، ع. 39، ص ص. 245-267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1467743
Modern Language Association (MLA)
الترفوس، أيوب. إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي. مجلة القانون و الأعمال الدولية ع. 39 (نيسان / أيار 2022)، ص ص. 245-267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1467743
American Medical Association (AMA)
الترفوس، أيوب. إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي و الوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي. مجلة القانون و الأعمال الدولية. 2022. مج. 2022، ع. 39، ص ص. 245-267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1467743
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش
Record ID
BIM-1467743
