التأصيل النظري لعمليات تبييض الأموال
Other Title(s)
The theoretical rooting of money laundering operations
Joint Authors
ابن صغير، أحمد
قويلي، علي
خذير، علي علاء الدين
Source
مجلة الاقتصاد الدولي و العولمة
Issue
Vol. 5, Issue 2 (30 Jun. 2022), pp.53-67, 15 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa
Publication Date
2022-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
15
Main Subjects
Topics
Abstract AR
تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر الاقتصادية الخطيرة التي تواجه العديد من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية خطيرة على الدولة و على مكانتها في الأسرة الدولية، و قد ساعد على انتشار هذه الظاهرة سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلفة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي و الدولي و ذلك بهدف إضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو كما لو أنها أموال نظيفة.
و لمواجهة هذه الظاهرة لجأت غالبية دول العالم إلى وضع تشريعات تمنع هذه العمليات، و دعم التعاون و التنسيق بين المؤسسات المالية و المصرفية و التشريعية و الأجهزة الأمنية فيما بينها، و غيرها من الأساليب الحديثة لكشف محاولات غسيل الأموال و الإبلاغ عنها.
Abstract EN
Money laundering is a serious phenomenon faced by many countries in the world.
it would affect economic, social and political state of that countries, and their position among the international community.
the ease movement of capital across different countries has helped the wide spread of this phenomenon, and in the light of international trade liberalization, which appeal the growing movement of criminal organizations of traders at both local and international level, what would legitimize the money obtained illegally in order to look clean.
and to confront this phenomenon the majority of countries in the world developed legislation to prevent these actions, and supported cooperation and coordination among financial institutions and banks, legislatives and security services among their posts, and other modern methods to discover any attempts of money laundering.
American Psychological Association (APA)
قويلي، علي وابن صغير، أحمد وخذير، علي علاء الدين. 2022. التأصيل النظري لعمليات تبييض الأموال. مجلة الاقتصاد الدولي و العولمة،مج. 5، ع. 2، ص ص. 53-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469896
Modern Language Association (MLA)
قويلي، علي....[و آخرون]. التأصيل النظري لعمليات تبييض الأموال. مجلة الاقتصاد الدولي و العولمة مج. 5، ع. 2 (حزيران 2022)، ص ص. 53-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469896
American Medical Association (AMA)
قويلي، علي وابن صغير، أحمد وخذير، علي علاء الدين. التأصيل النظري لعمليات تبييض الأموال. مجلة الاقتصاد الدولي و العولمة. 2022. مج. 5، ع. 2، ص ص. 53-67.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1469896
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 66-67
Record ID
BIM-1469896