مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي : قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 22-36
Other Title(s)
Financial information processing unit independence aspects according the executive decree N° 22-36
Joint Authors
مسيردي، سيد أحمد
حمليل، عبد الحق
Source
Issue
Vol. 7, Issue 1 (31 May. 2023), pp.321-341, 21 p.
Publisher
Amar Telidji University of Laghouat Faculty of Law and Political Science
Publication Date
2023-05-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
21
Main Subjects
Topics
Abstract AR
أنشأ المشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي و التي تعد سلطة ضبط مستقلة قائمة على مبدأ عدم التدخل الحكومي في ضبط النظام الاقتصادي، و التي تكفلت باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال المرسلة من طرف الهيئات و الأشخاص الملزمون بالإخطار، و اعترف المشرع للخلية باستقلاليتها العضوية و التشغيلية عن الوزارة الوصية بشكل تدريجي، كونها مسألة ضرورية من أجل ممارسة اختصاصاتها القانونية.
و تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي لتوضيح مدى تمتع خلية معالجة الاستعلام المالي بالاستقلالية من خلال تطور النصوص القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال، وصولا إلى آخر نص قانوني و المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في 4 يناير 2022 و الذي جاء مكرسا لها إلى حد كبير.
Abstract EN
The Algerian legislator created a financial information processing unit, which is the independent regulatory authority based on the principle that the government cannot intervene in the regulation of the economic system, and which took charge of the reception of statements concerning the suspicion of money laundering operations sent by the authorities and the persons who are responsible of notification, the legislator gradually recognized the functional and organic independence of the unit from the supervisory ministry because it was an essential matter for it to exercise its jurisdiction.
the main objective of this study is to demonstrate how much the financial information processing unit enjoys financial independence thanks to the continuous amendment of the legal texts in the field of money laundering until the last legal text which is the executive decree 22-36 issued on January, 04, 2022 which is entirely devoted to it.
American Psychological Association (APA)
حمليل، عبد الحق ومسيردي، سيد أحمد. 2023. مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي : قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 22-36. مجلة الفكر القانوني و السياسي،مج. 7، ع. 1، ص ص. 321-341.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1474141
Modern Language Association (MLA)
حمليل، عبد الحق ومسيردي، سيد أحمد. مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي : قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 22-36. مجلة الفكر القانوني و السياسي مج. 7، ع. 1 (أيار 2023)، ص ص. 321-341.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1474141
American Medical Association (AMA)
حمليل، عبد الحق ومسيردي، سيد أحمد. مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي : قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 22-36. مجلة الفكر القانوني و السياسي. 2023. مج. 7، ع. 1، ص ص. 321-341.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1474141
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 338-341
Record ID
BIM-1474141