جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Author
Source
Issue
Vol. 58, Issue 2 (31 Dec. 2022), pp.916-973, 58 p.
Publisher
Assiut University Faculty of Law
Publication Date
2022-12-31
Country of Publication
Egypt
No. of Pages
58
Main Subjects
Topics
Abstract AR
غسل الأموال عبارة عن مجموعة من العمليات المالية التي تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غير شرعي، بحيث تنطوي هذه العمليات على إخفاء مصدر المال المتحصل عليه من النشطة الإجرامية، و جعله يبدو في صورة شرعية مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية.
والجاني مرتكب عملية غسل الأموال يقوم بإجراء عمليات مالية متداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التداول المشروع لرأس المال، وذلك بهدف اندماج هذه الأموال في النظام المالي للدولة، و بالتالي يصعب اقتفاء أثرها أو الوقوف على مصدرها الغير مشروع.
Abstract EN
Money laundering is a set of financial transaction aimed at assets obtained from a non-legitimate source of funds.
These processes involve hiding the of source obtained money from criminal activities and make it appear money laundering.
Consists of overlapping financial operations aimed at the introduction of these funds into trading and capital project the movement which leads to the integration of the money in the financial system
American Psychological Association (APA)
الرشيدي، فهد نشمي ناجي. 2022. جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة الدراسات القانونية،مج. 58، ع. 2، ص ص. 916-973.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1497218
Modern Language Association (MLA)
الرشيدي، فهد نشمي ناجي. جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة الدراسات القانونية مج. 58، ع. 2 (كانون الأول 2022)، ص ص. 916-973.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1497218
American Medical Association (AMA)
الرشيدي، فهد نشمي ناجي. جريمة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجلة الدراسات القانونية. 2022. مج. 58، ع. 2، ص ص. 916-973.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1497218
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
-
Record ID
BIM-1497218
