جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض الأموال
Other Title(s)
The crime of smuggling and its relationship to money laundering
Author
Source
Issue
Vol. 11, Issue 2 (31 Dec. 2023), pp.175-198, 24 p.
Publisher
University of Ahmed Draia Laboratory of Law and Society
Publication Date
2023-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
24
Main Subjects
Abstract AR
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جريمة التهريب باعتبارها مصدر من أهم المصادر التي تتأتى منها الأموال غير المشروعة، والتي يتم تبييضها فيما بعد عن طريق إدخالها في القنوات المصرفية العادية ثم استخدامها في عمليات مالية مشروعة.
وكذا بيان الأركان التي تقوم عليها جريمة تبييض الأموال والمراحل التي تمر بها.
Abstract EN
This article aims to shed light on the crime of smuggling as one of the most important sources from which illegal funds come, which are later laundered by entering into regular banking channels and then used in legitimate financial operations.
as well as a statement of the pillars on which the crime of money laundering is based and the stages it goes through.
American Psychological Association (APA)
الطيبي، أحمد. 2023. جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض الأموال. مجلة القانون و المجتمع،مج. 11، ع. 2، ص ص. 175-198.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1544980
Modern Language Association (MLA)
الطيبي، أحمد. جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض الأموال. مجلة القانون و المجتمع مج. 11، ع. 2 (كانون الأول 2023)، ص ص. 175-198.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1544980
American Medical Association (AMA)
الطيبي، أحمد. جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض الأموال. مجلة القانون و المجتمع. 2023. مج. 11، ع. 2، ص ص. 175-198.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1544980
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-1544980