عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي
العقايلة، زيد محمود
ملحم، باسم محمد
University
Mutah University
Faculty
Faculty of Law
Department
Department of Private Law
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2007
Arabic Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لعام (2006) دراسة مقارنة بالتشريعين المصري و اللبناني.
و جاءت هذه الدراسة بفصلين تناول الفصل الأول مفهوم غسل الأموال و مراحله و أساليبه. و تناول الفصل الثاني الجهود و الوسائل الداخلية و العربية و الدولية لمكافحة غسل الأموال و العقبات أمام هذه الجهود.
و خلصت هذه الدراسة إلى أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة للحدود، و بالتالي يجب تعاون و تكاتف الدول من أجل مكافحتها. كما خلصت هذه الدراسة إلى أن تعليمات البنك المركزي الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال و تميل الإرهاب رقم (29) لسنة (2006) و المادة (93) من قانون البنوك لا تشكل سندا قانونيا لمكافحة جريمة غسل الأموال، و لذلك نوجه دعوتنا للمشرع الأردني بضرورة الإسراع بمناقشة و إقرار قانون مكافحة غسل الأموال.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
197
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : خلفية الدراسة و أهميتها.
الفصل الثاني : مفهوم غسل الأمول و مراحل و أساليبه.
الفصل الثالث : الجهود و الوسائل الداخلية و العربية و الدولية لمكافحة غسل الأموال و العقبات أمام هذه الجهود.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
أبو هزيم، محمد شاهر. (2007). عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303637
Modern Language Association (MLA)
أبو هزيم، محمد شاهر. عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303637
American Medical Association (AMA)
أبو هزيم، محمد شاهر. (2007). عمليات غسل الأموال و مكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردني لسنة 2006م. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303637
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-303637
