غسل الأموال و أثره على الاقتصاد القومي

Dissertant

عائشة عبد الرازق محمد

Thesis advisor

محمد أدهم علي

University

Omdurman Islamic University

Faculty

Institute of Researches and The Islamic World Studies

University Country

Sudan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

يتناول البحث ظاهرة غسل الأموال باعتبار أنها من الظواهر المستحدثة علي سوق المال في السودان، و ما تحدثه هذه الظاهرة من سلبيات على الاقتصاد القومي.

و تأتي أهمية البحث من أن غسل الأموال هو نتيجة حتمية لعمل إجرامي يحاول مقترفه إخفاءه وراء أعمال مشروعة.

كما أن الدراسات في هذا المجال قليلة لذا فان مصادر المعلومات قليلة و غير متاحة. تمثلت مشكلة البحث في أن غسل الأموال ظاهرة يجب محاربتها من قبل السلطات التشريعية و القانونية و الرقابية.

كما أن غسل الأموال يربك مناخ الاستثمار و يربك عمل البورصات و أسواق الأوراق المالية حيث أن قومية و عالمية العمل المالي تزيد من دائرة المكافحة.

اشتمل البحث علي فرضيات كثيرة أهمها هو أن غسل الأموال يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي الذي يجب أن يمتاز بالشفافية وعملية غسل الأموال تؤدي إلى تفشي ظواهر تتنافى مع قيم المجتمع السوداني و أخلاقه و تعتبر ظاهرة دخيلة.

و تؤدي مباشرة إلى زيادة معدلات التضخم. اعتمد البحث علي المنهج الوصفي التحليلي و يتكون من أربعة فصول، اعتمد كذلك على مصادر معلومات أولية و ثانوية. و قد توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج أهمها يوجد غسل أموال في السودان بصورة لا يمكن تجاوزها أو صرف النظر عنها كما أن الجهاز المصرفي هو أحد أهداف غاسلي الأموال و كذلك الصرافات و يحتاج العاملون في هذه الأجهزة و في أجهزة المكافحة إلى تدريب متقدم لمواكبة تطور الظاهرة.

و خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها وضع إستراتيجية قومية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية في مجال غسل الأموال و وضع ضوابط خاصة لحيازة العقارات والأصول المنقولة لأنها أصبحت تمثل وسيلة خطيرة لإخفاء مصدر الأموال و خاصة الدول النامية كالسودان.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Economic conditions
• Sudan
• Economic aspects
• Money laundering

No. of Pages

154

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-342972