ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Faculty of Economics and Political Sciences
University Country
Sudan
Degree
Master
Degree Date
2008
Arabic Abstract
الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة ظاهرة غسيل الأموال و معرفة مصادر الأموال غير الشرعية و أثرها على الاقتصاد و المجتمع، و معرفة الكيفية التي تستغل بها البنوك في عمليات غسيل الأموال و موقف الشريعة الإسلامية منها، و طرق مكافحتها، و لتحقيق هدف البحث تمت صياغة الفروض الآتية :- - وضع تشريعات جيدة تؤدي إلى مكافحة غسيل الأموال. - هناك علاقة بين غسيل الأموال و جرائم الفساد الإداري و المالي و السياسي. - التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البنوك تساعد في عمليات غسيل الأموال. - إن الانفتاح الاقتصادي و برامج العولمة التجارية ستفتح آفاق جديدة أمام غاسلي الأموال. يستخدم البحث المنهج الاستنباطي و الاستقرائي، و يحتوي البحث على مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة، الفصل الأول يحتوي على مفهوم غسيل الأموال و المراحل و الأساليب، الفصل الثاني يحتوي على آثار غسيل الأموال، و يحتوي الفصل الثالث على علاقة المصارف بعمليات غسيل الأموال. أهم نتائج البحث تتمثل في : - أن ظاهرة غسيل الأموال تعتبر جريمة خطيرة و أساليبها متجددة و متطورة. - تعتبر المؤسسات المصرفية مسؤولة عن عمليات غسيل الأموال التي تتم من خلالها. - ضعف الإشراف و الرقابة داخل المؤسسات المصرفية وعد إيقاظ الوعي الكافي. - إن الانفتاح الاقتصادي و برامج العولمة التجارية ستفتح آفاق جديدة ربما ينجح غاسلوا الأموال في الاستفادة منها و بالتالي يصبح سهلا انتقال المال من بلد إلى آخر. أهم توصيات البحث تتمثل في الآتي :- - تضافر الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال. - تعديل تشريع مكافحة غسيل الأموال حتى يصير مواكب للمجهودات و المعايير الدولية من خلال خطط إستراتيجية شاملة. - على كافة المؤسسات المصرفية أن تلتزم بتوجيهات البنك المركزي لها و أن تراعي الالتزامات المفروضة عليها. - أحكام الرقابة داخل المؤسسات المصرفية و أن تكون هناك دورات تدريبية للموظفين و نظم توعية لمجابهة تلك الظاهرة.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
71
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : مفهوم ظاهرة غسيل الأموال و مراحله و أساليبه.
الفصل الثاني : آثار غسيل الأموال.
الفصل الثالث : دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
عرفة يوسف عبد الباقي. (2008). ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
Modern Language Association (MLA)
عرفة يوسف عبد الباقي. ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2008).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
American Medical Association (AMA)
عرفة يوسف عبد الباقي. (2008). ظاهرة غسيل الأموال و كيفية مواجهتها. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353008
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-353008
