دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال
Dissertant
Thesis advisor
University
Omdurman Islamic University
Faculty
Institute of Researches and The Islamic World Studies
Department
Department of Theoretical Studies
University Country
Sudan
Degree
Master
Degree Date
2009
Arabic Abstract
تناولت هذه الدراسة واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة التي تواجه الاقتصاد القومي و العالمي في الوقت الحالي.
و هي دراسة و تحليل للآثار السالبة التي تنجم عن غسيل الأموال.
يتمثل الهدف الأساسي للدراسة بتعريف المجتمع عموما و العاملين بالقطاع المصرفي على وجه الخصوص بظاهرة عملية غسيل الأموال و خطورتها على الاقتصاد القومي و كيفية محاربتها.
و قد تناولت مشكلة البحث ظاهرة غسيل الأموال التي تعد نوعا من التحايل على القوانين و النظم.
كما أن التطورات الاقتصادية الحديثة و تقدم نظم المعلومات و تكنولوجيا الاتصالات جعلت من الممكن تحويل النقود إلى أي مكان في العالم بسرعة.
و تعد ظاهرة غسيل الأموال ظاهرة خطيرة تلحق أضرارا اقتصادية و اجتماعية و تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها.
و قد بنيت فرضيات البحث في أن عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها كما أن قلة الخبرات و ضعف الرقابة في البنوك تؤدي إلى عمليات غسيل الأموال و تؤدي بدورها إلى أثار اقتصادية و اجتماعية سالبة.
و قد تم تناول ذلك من خلال أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان غسيل الأموال و الاقتصاد الوطني و الفصل الثاني بعنوان دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال و آثارها الاقتصادية أما الفصل الثالث فبعنوان التشريع و مواجهة غسيل الأموال أما الفصل الرابع فبعنوان تطور الجهاز المصرفي في السودان و علاقته بعملية غسيل الأموال. و خلصت الدراسة إلى ظاهرة غسيل الأموال تؤدي إلى تدهور البنوك و إفلاسها و تؤدي إلى آثار اقتصادية و اجتماعية سالبة و أن تطور الاتصالات و وسائل التكنولوجيا الحديثة و ضعف الرقابة و قلة الخبرات ساعدت على زيادة و نمو ظاهرة غسيل الأموال.
و أوصت الدراسة بالتعاون الدولي و ضرورة الإسراع بتجريم عمليات غسيل الأموال كما أوصت بتدريب العاملين و الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة و تفعيل دور السرية المصرفية حتى لا تقف أمام مكافحة عمليات غسيل الأموال.
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
No. of Pages
210
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : غسيل الأموال و الاقتصاد الوطني.
الفصل الثاني : دور البنوك في مكافحة عمليات غسيل الأموال و آثارها الاقتصادية.
الفصل الثالث : التشريع و مواجهة غسيل الأموال.
الفصل الرابع : تطور الجهاز المصرفي في السودان.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الحاج، علاء الدين الحاج شريف. (2009). دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353279
Modern Language Association (MLA)
الحاج، علاء الدين الحاج شريف. دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353279
American Medical Association (AMA)
الحاج، علاء الدين الحاج شريف. (2009). دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال. (أطروحة ماجستير). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-353279
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-353279
