دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال
Author
Source
Issue
Vol. 6, Issue 17 (31 Dec. 2014), pp.155-172, 18 p.
Publisher
Ziane Achour University of Djelfa
Publication Date
2014-12-31
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
18
Main Subjects
Topics
Abstract AR
نص المشرع الجزائري على أف جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 2006 / 02 / 20 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10 / 05 المؤرخ في 2010 / 08 / 26 المعدل و المتمم بالقانون 11 / 15 المؤرخ في 2011 / 08 / 02.
و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 02 / 127 المؤرخ في 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها.
ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعيا المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، و في هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟ نص المشرع الجزائري على أف جرائم تبييض الأموال من جرائم الفساد حسب نص المادة 42 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 2006 / 02 / 20 المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم بالأمر رقم 10 / 05 المؤرخ في 2010 / 08 / 26 المعدل و المتمم بالقانون 11 / 15 المؤرخ في 2011 / 08 / 02.
و لمكافحة هذه الظاهرة أنشأ القانون الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 02 / 127 المؤرخ في 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة الاستعلام المالي مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها.
ليظهر من خلال الترسانة القانونية الأسس و القواعد التي وضعيا المشرع الجزائري لتجسيد دور خلية معالجة الاستعلام المالي في اكتشاف جرائم تبييض الأموال بوصفها من أخطر جرائم الفساد المالي على أرض الواقع، و في هذا الصدد نطرح الإشكال التالي : إلى أي مدى نجحت خلية معالجة الاستعلام المالي بمساعدة المؤسسات المالية في مكافحة جرائم تبييض الأموال ؟
American Psychological Association (APA)
قسوري، فهيمة. 2014. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دراسات و أبحاث،مج. 6، ع. 17، ص ص. 155-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427689
Modern Language Association (MLA)
قسوري، فهيمة. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دراسات و أبحاث مج. 6، ع. 17 (كانون الأول 2014)، ص ص. 155-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427689
American Medical Association (AMA)
قسوري، فهيمة. دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم تبييض الأموال. دراسات و أبحاث. 2014. مج. 6، ع. 17، ص ص. 155-172.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-427689
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 170-171
Record ID
BIM-427689