دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة
Author
Source
مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية
Issue
Vol. 2014, Issue 21 (31 Dec. 2014), pp.246-266, 21 p.
Publisher
University of Kufa Faculty of Law
Publication Date
2014-12-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
21
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Law
Topics
Abstract AR
إن القسط الأكبر من التوظيفات و الاستثمارات يتم عن طريق المصارف، لكن يمكن للمصارف أن تؤدي دودا مزدوجا من جهت كونها جاذبن للأموال المغسولة.
من جهت أخرى تؤدي دورا مهما في مواجهة عمليات غسيل الأموال.
و انطلاقا من ذلك فإن المصارف يصبح لها دور مهم في مواجهة غسيل الأموال لا بل إنه يأتي بالدرجة الأولى في جبهن مواجهة عمليات غسيل الأموال ؛ من المعارف تعد من أهم الوسائل التي يلجأ اليها غاسلوا الأموال كقناة لغسيل الأموال الناتجة عن الانشطة غير المشروعة.
American Psychological Association (APA)
عمر ناطق يحيى. 2014. دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 2014، ع. 21، ص ص. 246-266.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543115
Modern Language Association (MLA)
عمر ناطق يحيى. دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ع. 21 (2014)، ص ص. 246-266.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543115
American Medical Association (AMA)
عمر ناطق يحيى. دور المصارف في غسيل الأموال و طرق مواجهتها : دراسة قانونية مقارنة. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2014. مج. 2014، ع. 21، ص ص. 246-266.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-543115
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش : ص. 263-264
Record ID
BIM-543115
