ظاهرة غسل الأموال : النشأة و آليات القضاء عليها
Author
Source
مجلة الندوة للدراسات القانونية
Issue
Vol. 2, Issue 5 (30 Oct. 2015), pp.33-54, 22 p.
Publisher
Publication Date
2015-10-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
22
Main Subjects
Topics
Abstract AR
ظهر الفساد في عالم الاقتصاد و كثرت الأرصدة المشبوهة مما كان لزاما إضفاء صفة الشرعية عليها مما أدى إلى طفو ظاهرة غسل الأموال إلى السطح.
و مع تنامي ظاهرة العولمة و التقدم التقني في مجال المعلومات و الاتصالات أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول مما أدى بدوره إلى تفشي عمليات غسل الأموال في أقطار عديدة من الكرة الأرضية.
ظاهرة غسل الأموال من أبرز الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و أعقدها ليس فقط من حيث انتشارها الواسع و إنما من حيث صعوبة تحديدها و السيطرة عليها و إيجاد العلاج الناجع للقضاء عليها.
كما تعتبر ظاهرة غسل الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة حيث لا تقف عمليات غسل الأموال عند حدود دولة واحدة إنما تتخطاه إلى دول متعددة مما يشل من حركة التجارة و الاستثمار الدوليين.
لذلك سعت الدول في عالم السياسة و الاقتصاد إلى محاولة السيطرة على جريمة غسل الأموال باتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لهذه العمليات الخطيرة و ملاحقة غاسلي الأموال.
هذه الآليات الدولية تشمل في مجملها نظام تسليم المجرمين و تبادل المساعدة القانونية إضافة لمصادرة العائدات الإجرامية و مدى حجية الأحكام الأجنبية.
و عليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الآليات التي يتخذها المجتمع الدولي بغية التصدي لعمليات غسل الأموال و ملاحقة غاسلي الأموال و إخضاعهم للعقاب المناسب.
American Psychological Association (APA)
كردمان، أفضال السيد صديق. 2015. ظاهرة غسل الأموال : النشأة و آليات القضاء عليها. مجلة الندوة للدراسات القانونية،مج. 2، ع. 5، ص ص. 33-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-644626
Modern Language Association (MLA)
كردمان، أفضال السيد صديق. ظاهرة غسل الأموال : النشأة و آليات القضاء عليها. مجلة الندوة للدراسات القانونية مج. 2، ع. 5 (2015)، ص ص. 33-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-644626
American Medical Association (AMA)
كردمان، أفضال السيد صديق. ظاهرة غسل الأموال : النشأة و آليات القضاء عليها. مجلة الندوة للدراسات القانونية. 2015. مج. 2، ع. 5، ص ص. 33-54.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-644626
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-644626