العوامل المساعدة لعمليات غسيل الأموال و إجراءات مكافحتها من قبل المصارف : دراسة تحليلية في محافظة أربيل
Other Title(s)
Catalysts for money laundering and control by the banks : analytical study in the province of Arbil measures
Joint Authors
لقمان عثمان عمر
سماقة يى، أيوب أنور حمد
باداوة يي، سردار عثمان خدر
Source
مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية
Issue
Vol. 22, Issue 92 (31 Dec. 2016), pp.415-437, 23 p.
Publisher
University of Baghdad College of Administration and Economics
Publication Date
2016-12-31
Country of Publication
Iraq
No. of Pages
23
Main Subjects
Financial and Accounting Sciences
Topics
Abstract AR
تحظى ظاهرة غسيل الأموال باهتمام الباحثين و الدارسين على مختلف توجهاتهم الفكرية من اقتصاديين و سياسيين، و غيرهم إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية و زيادة عدد المصارف في إقليم كوردستان-العراق بشكل عام و محافظة اربيل بشكل خاص و في ظل وجود الانفتاح الاقتصادي الفوضوي و وجود عوامل تشجع عملية غسيل الأموال بسب وجود الاقتصاد الخفي و ضعف الإجراءات المصرفية و القانونية لمكافحتها، و على هذا الأساس تبرز الحاجة إلى دراسة عملية غسيل الأموال في محافظة اربيل، لبيان عملية غسيل الأموال في المصارف العاملة في محافظة اربيل، حيث أشارت النتائج إلى تفشي هذه الظاهرة بسبب عدم الاهتمام بمصادر الأموال و وجود صعوبات إدارية و مصرفية و صعوبات في جمع المعلومات و ضعف الكفاءات الإدارية و المصرفية، فضلا عن النقص في الضوابط للاستفسار عن مصادر الأموال، و عدم وجود قانون خاص لمكافحة غسيل الأموال.
و توصل البحث إلى عدد من التوصيات التي تؤكد ضرورة تشريع قانون وطني لمكافحة غسيل الأموال فضلا عن ضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال و الإفادة القصوى من تجارب بعض الدول المتقدمة.
Abstract EN
Receive money laundering phenomenon of interest to researchers and scholars on different intellectual orientation of economic or political or other, as this process is gaining paramount importance in light of business and increase the number of banks in the province of Kurdistan of Iraq and Erbil in particular and in the presence of openness developments chaotic economic and there are no factors encourage money laundering operation because of the presence of the hidden economy and the weakness of the banking and legal measures to combat them, and on this basis there is a need to examine money laundering operation in the province of Arbil, to indicate the presence or absence of a money laundering operation in working in the province of Arbil, the banks, where the results showed a spread of this phenomenon is due to the lack of attention to the sources of funds and the existence of administrative difficulties and banking and difficulties in gathering information and weak managerial competencies and banking, as well as the lack of controls to inquire about the sources of funds, and the lack of a specific law to combat money laundering.
The research found a number of recommendations that emphasize the need for the legislation of a national law to combat money laundering as well as the need to activate international cooperation in the fight against money laundering and making the most of the experiences of some developed countries.
American Psychological Association (APA)
باداوة يي، سردار عثمان خدر ولقمان عثمان عمر وسماقة يى، أيوب أنور حمد. 2016. العوامل المساعدة لعمليات غسيل الأموال و إجراءات مكافحتها من قبل المصارف : دراسة تحليلية في محافظة أربيل. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية،مج. 22، ع. 92، ص ص. 415-437.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718511
Modern Language Association (MLA)
باداوة يي، سردار عثمان خدر....[و آخرون]. العوامل المساعدة لعمليات غسيل الأموال و إجراءات مكافحتها من قبل المصارف : دراسة تحليلية في محافظة أربيل. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية مج. 22، ع. 92 (2016)، ص ص. 415-437.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718511
American Medical Association (AMA)
باداوة يي، سردار عثمان خدر ولقمان عثمان عمر وسماقة يى، أيوب أنور حمد. العوامل المساعدة لعمليات غسيل الأموال و إجراءات مكافحتها من قبل المصارف : دراسة تحليلية في محافظة أربيل. مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية. 2016. مج. 22، ع. 92، ص ص. 415-437.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-718511
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 435-436
Record ID
BIM-718511