آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
Other Title(s)
Les mécanismes de la cooperation internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Author
Source
مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية
Issue
Vol. 2015, Issue 33 (30 Jun. 2015), pp.25-74, 50 p.
Publisher
Publication Date
2015-06-30
Country of Publication
Algeria
No. of Pages
50
Main Subjects
Abstract FRE
La coopération internationale se réalise par la surveillance des mouvements de capitaux par la soumission des opérations de transfert, et d’argent et de titres financiers depuis ou de vers l’extérieur, à un contrôle administratif particulier.
Avec la surveillance des mouvements de capitaux à l’intérieur du territoire national par le biais d’organismes spécialisés et en coordination avec les banques et les différentes instances monétaires ; en signalant toute opération suspecte, en respectant l’obligation de dénonciation de tout operations répréhensible, en entamant des poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants, et en réformant le système bancaire de manière à prévenir le blanchiment d’argent.en échangeant les informations relatives aux opérations de blanchiment par l’intermédiaire de cellules d’investigation financière, étant donné que c’est la structure habilité à prospecter, à analyser et à traiter les données issues des banques et des autres institutions financières, en vertu du décret exécutif n°127/02; et fournir l’assistance judiciaire entre les pays.
American Psychological Association (APA)
دغيش، أحمد. 2015. آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية،مج. 2015، ع. 33، ص ص. 25-74.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-774905
Modern Language Association (MLA)
دغيش، أحمد. آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية ع. 33 (حزيران 2015)، ص ص. 25-74.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-774905
American Medical Association (AMA)
دغيش، أحمد. آليات التَّعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال. مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية و الإنسانية. 2015. مج. 2015، ع. 33، ص ص. 25-74.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-774905
Data Type
Journal Articles
Language
Arabic
Notes
يتضمن هوامش.
Record ID
BIM-774905